株式会社アルメディオ 臨時報告書

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                                                     株式会社アルメディオ(E02046)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局
     【提出日】                   2022年6月27日
     【会社名】                   株式会社アルメディオ
     【英訳名】                   ALMEDIO    INC.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　髙橋　靖
     【本店の所在の場所】                   東京都国立市東１丁目４番地の１２
     【電話番号】                   042-511-0500
     【事務連絡者氏名】                   取締役　　関　清美
     【最寄りの連絡場所】                   東京都国立市東１丁目４番地の１２
     【電話番号】                   042-511-0500
     【事務連絡者氏名】                   取締役　　関　清美
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引
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    １【提出理由】
     　2022年６月24日開催の当社第42回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年６月24日
     (2）当該決議事項の内容

     　＜会社提案（第１号議案から第６号議案まで）＞
        第１号議案　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
        　　　　　　１．資本金及び資本準備金の額の減少の内容
        　　　　　　　　会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少させ、
        　　　　　　　　その他資本剰余金に振り替えるものであります。
        　　　　　　(1）減少する資本金の額
        　　　　　　　　2022年３月31日現在の資本金の額1,607,379,130円のうち600,000,000円を減少し、
        　　　　　　　　1,007,379,130円といたします。なお、当社が発行している新株予約権が、効力発生日までに行
        　　　　　　　　使された場合、資本金の額、減少後の資本金の額が変動いたします。
        　　　　　　(2）減少する資本準備金の額
        　　　　　　　　2022年３月31日現在の資本準備金の額1,560,759,130円のうち600,000,000円を減少し、
        　　　　　　　　960,759,130円といたします。なお、当社が発行している新株予約権が、効力発生日までに行使
        　　　　　　　　された場合、資本準備金の額、減少後の資本準備金の額が変動いたします。
        　　　　　　(3）増加するその他資本剰余金の額
        　　　　　　　　その他資本剰余金1,200,000,000円
        　　　　　　２．剰余金の処分の内容
        　　　　　　　　会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他
        　　　　　　　　資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。
        　　　　　　(1）減少するその他資本剰余金の額
        　　　　　　　　その他資本剰余金1,200,000,000円
        　　　　　　(2）増加する繰越利益剰余金の額
        　　　　　　　　繰越利益剰余金1,200,000,000円
        　　　　　　３．資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分が効力を生ずる日
        　　　　　　　　2022年７月28日
        第２号議案　定款一部変更の件

        　　　　　　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
        　　　　　　が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり
        　　　　　　当社定款を変更するものであります。
        　　　　　　(1)        変更案第14条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨
        　　　　　　　　を定めるものであります。
        　　　　　　(2)        変更案第14条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定す
        　　　　　　　　るための規定を設けるものであります。
        　　　　　　(3)        株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第14条）は不要となる
        　　　　　　　　ため、これを削除するものであります。
        　　　　　　(4)        上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
        第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

        　　　　　　取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、髙橋靖、関清美、吹野洋平、星島時太郎、深川
        　　　　　　敏弘をの各氏を選任するものであります。
        第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

        　　　　　　補欠監査役として、石川和司氏を選任するものであります。
        第５号議案　会計監査人選任の件

        　　　　　　会計監査人として、Mazars有限責任監査法人を選任するものであります。
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        第６号議案　当社の企業価値及び株主共同の利益向上に関する基本方針の継続及び特別委員選任の承認の件

        　　　　　　基本方針の継続と特別委員として漆山伸一、藤井篤、吉江建一の各氏を選任するものであります。
     　＜株主提案（第７号議案から第８号議案まで）＞

        第７号議案　取締役１名解任の件
        　　　　　　代表取締役である高橋靖の解任を求めるものであります。
        第８号議案　社外取締役１名選任の件

        　　　　　　社外取締役として、横関智弘氏を選任するものであります。
     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

      に当該決議の結果
     　＜会社提案（第１号議案から第６号議案まで）＞
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案                    63,189        3,600         －   （注）１       可決　94.60％

     第２号議案                    63,378        3,411         －   （注）１       可決　94.89％

     第３号議案                                        （注）１

      髙橋　靖                   59,343        7,446         －          可決　88.85％
      関　　清美                   60,539        6,250         －          可決　90.64％

      吹野　洋平                   60,738        6,051         －          可決　90.94％

      星島　時太郎                   60,674        6,115         －          可決　90.84％

      深川　敏弘                   61,657        5,132         －          可決　92.31％
     第４号議案                                        （注）１

      石川　和司                   61,846        4,943         －          可決　92.59％
     第５号議案                    63,170        3,619         －   （注）１       可決　94.58％

     第６号議案                    60,753        6,036         －   （注）２       可決　90.96％

     　＜株主提案（第７号議案から第８号議案まで）＞

     第７号議案                    22,392       44,397         －   （注）１       否決　33.52％
     第８号議案                    22,046       44,703         －   （注）１       否決　33.02％

     （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     　　　２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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