日本グランデ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本グランデ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本グランデ株式会社(E34938)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北海道財務局長
【提出日】 2022年６月28日
【会社名】 日本グランデ株式会社
【英訳名】 Ｎｉｐｐｏｎ Ｇｒａｎｄｅ Ｃｏ., Ｌｔｄ.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 平野 雅博
【本店の所在の場所】 札幌市中央区大通西五丁目１番地１
【電話番号】 011－210－0073(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役 矢代 俊二
【最寄りの連絡場所】 札幌市中央区大通西五丁目１番地１
【電話番号】 011－211－8124
【事務連絡者氏名】 専務取締役 矢代 俊二
【縦覧に供する場所】 証券会員制法人札幌証券取引所
( 札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１ )
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日本グランデ株式会社(E34938)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月24日開催の第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規
定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定
款第18条を変更するとともに、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第２号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金10円 総額13,001,000円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月27日
第３号議案 取締役７名選任の件
取締役として、平野雅博氏、竹内眞氏、矢代俊二氏、佐々木裕一氏、石井雅之氏、有倉康仁氏及び
神戸俊昭氏の７名を選任するものであります。
第４号議案 監査役５名選任の件
監査役として、立脇謙一氏、中井千尋氏、福島章氏、伊藤修治氏及び下村幸弘氏の５名を選任する
ものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
11,229 13 － (注)１ 可決 99.66
定款一部変更の件
第２号議案
11,229 13 － (注)２ 可決 99.66
剰余金の処分の件
第３号議案
取締役７名選任の件
平野 雅博 11,223 19 － 可決 99.61
竹内 眞 11,207 35 － 可決 99.47
矢代 俊二 11,223 19 － 可決 99.61
(注)３
佐々木 裕一 11,223 19 － 可決 99.61
石井 雅之 11,223 19 － 可決 99.61
有倉 康仁 11,217 25 － 可決 99.56
神戸 俊昭 11,221 21 － 可決 99.59
第４号議案
監査役５名選任の件
立脇 謙一 11,217 25 － 可決 99.56
中井 千尋 11,216 26 － 可決 99.55
(注)３
福島 章 11,216 26 － 可決 99.55
伊藤 修治 11,216 26 － 可決 99.55
下村 幸弘 11,218 24 － 可決 99.57
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本定時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本定時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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