綜研化学株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
綜研化学株式会社(E01055)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月27日
【会社名】 綜研化学株式会社
【英訳名】 Soken Chemical & Engineering Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福 田 純 一 郎
【本店の所在の場所】 東京都豊島区高田三丁目29番５号
【電話番号】 (03)3983-3171(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 中 澤 広 二 郎
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区高田三丁目29番５号
【電話番号】 (03)3983-3171(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 中 澤 広 二 郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月24日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１．期末配当に関する事項
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき75円（普通配当75円）
総額 618,836,475円
② 効力発生日
2022年６月27日
２．その他の剰余金の処分に関する事項
① 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 1,000,000,000円
② 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 1,000,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年
９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度に備えるため、所要の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役８名選任の件
取締役として、福田 純一郎、滝澤 清隆、冨田 幸二、岡本 秀二、蓮井 崇文、土屋 淳、神山 健次郎及び
布施木 孝叔を選任するものであります。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、野村 明を選任するものであります。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、松本 真輔を選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
57,455 148 0 (注)１ 可決 （95.91）
剰余金の処分の件
第２号議案
57,403 200 0 (注)２ 可決 （95.82）
定款一部変更の件
第３号議案
取締役８名選任の件
福田 純一郎
48,928 8,674 0 可決 （81.68）
滝澤 清隆
57,181 421 0 可決 （95.45）
冨田 幸二
57,301 301 0 可決 （95.65）
岡本 秀二
57,140 462 0 (注)３ 可決 （95.38）
蓮井 崇文
57,312 290 0 可決 （95.67）
土屋 淳
57,320 282 0 可決 （95.68）
神山 健次郎
57,314 288 0 可決 （95.67）
布施木 孝叔
57,296 306 0 可決 （95.64）
第４号議案
56,783 798 20 (注)３ 可決 （94.79）
監査役１名選任の件
第５号議案
57,367 215 0 (注)３ 可決 （95.76）
補欠監査役１名選任の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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