新日本空調株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
新日本空調株式会社(E00227)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月27日
【会社名】 新日本空調株式会社
【英訳名】 Shin Nippon Air Technologies Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 前 川 伸 二
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋浜町二丁目31番1号
【電話番号】 03-3639-2700 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 井 上 聖
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋浜町二丁目31番1号
【電話番号】 03-3639-2700 (代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 中 山 賢 治
【縦覧に供する場所】 新日本空調株式会社 関東支店
(千葉県千葉市中央区中央一丁目11番1号)
新日本空調株式会社 横浜支店
(神奈川県横浜市中区住吉町四丁目45番1号)
新日本空調株式会社 名古屋支店
(愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目24番30号)
新日本空調株式会社 大阪支店
(大阪府大阪市西区土佐堀二丁目2番4号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
当社は、2022年6月24日開催の当社第53回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定にもとづき、本報告書
を提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金 55円(普通配当45円、特別配当10円)
配当総額 1,282,418,555円
② 効力発生日
2022年6月27日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する株主総
会資料の電子提供制度の2022年9月1日施行に伴い、必要な変更を行う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、夏井博史、前川伸二、下元智史、遠藤清志、
伊藤雅基、井上聖、森信茂樹の各氏を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として、水野靖史、東海秀樹の両氏を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件 決議の結果(賛成割合)
第1号議案
211,461 152 - (注)1 可決 (99.92%)
剰余金の処分の件
第2号議案
211,460 153 - (注)2 可決 (99.92%)
定款一部変更の件
第3号議案
(注)3
取締役(監査等委員で
ある取締役を除く。)
7名選任の件
夏井 博史 202,981 8,632 - 可決 (95.92%)
前川 伸二 203,315 8,298 - 可決 (96.07%)
下元 智史 211,330 283 - 可決 (99.86%)
遠藤 清志 211,321 292 - 可決 (99.86%)
伊藤 雅基 211,283 330 - 可決 (99.84%)
井上 聖 211,283 330 - 可決 (99.84%)
森信 茂樹 211,231 382 - 可決 (99.81%)
第4号議案
(注)3
監査等委員である取締
役2名選任の件
水野 靖史 211,362 251 - 可決 (99.88%)
東海 秀樹 209,252 2,361 - 可決 (98.88%)
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権(232,707個)の3分の1以上を有する株主が出席し、出
席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によるものであります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権(232,707個)の3分の1以上を有する株主が出席し、出
席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
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