高砂香料工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 高砂香料工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
高砂香料工業株式会社(E00993)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月28日
【会社名】 高砂香料工業株式会社
【英訳名】 TAKASAGO INTERNATIONAL CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桝村 聡
【本店の所在の場所】 東京都大田区蒲田５丁目37番１号
【電話番号】 03－5744－0649
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 川端 茂樹
【最寄りの連絡場所】 東京都大田区蒲田５丁目37番１号
【電話番号】 03－5744－0649
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 川端 茂樹
【縦覧に供する場所】
高砂香料工業株式会社大阪支店
（大阪市北区堂島浜１丁目２番１号新ダイビル24階）
高砂香料工業株式会社名古屋支店
（名古屋市中区錦１丁目10番27号カネヨビル３階）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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高砂香料工業株式会社(E00993)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金45円 総額883,546,380円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月27日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規
定が2022年９月１日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるべく、定款を変
更するとともに、効力発生日等に関する附則を設ける。
第３号議案 取締役10名選任の件
取締役として、桝村聡、野依良治、藤原久也、山形達哉、染川健一、谷中史弘、松田浩明、水野直
樹、磯野裕一、川端茂樹の各氏を選任する。
第４号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件
当社の社外取締役及び国内非居住の取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式に係る譲渡制限期
間を、譲渡制限付株式の払込期日から当社の取締役その他当社の取締役会が定める地位を退任又は
退職等する日までの期間とする。
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高砂香料工業株式会社(E00993)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
160,043 213 0 (注)１ 可決 99.44
剰余金処分の件
第２号議案
160,077 139 40 (注)２ 可決 99.46
定款一部変更の件
第３号議案
取締役10名選任の件
桝村 聡 111,983 48,271 0 可決 69.58
野依 良治 128,861 31,395 0 可決 80.07
藤原 久也 146,347 13,909 0 可決 90.93
山形 達哉 146,314 13,942 0 可決 90.91
染川 健一 146,357 13,899 0 (注)３ 可決 90.94
谷中 史弘 146,306 13,950 0 可決 90.91
松田 浩明 146,540 13,716 0 可決 91.05
水野 直樹 146,357 13,899 0 可決 90.94
磯野 裕一 146,366 13,890 0 可決 90.94
川端 茂樹 146,347 13,909 0 可決 90.93
第４号議案
取締役に対する譲渡
159,733 489 0 (注)１ 可決 99.27
制限付株式報酬制度
改定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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