日本電信電話株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本電信電話株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本電信電話株式会社(E04430)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月27日
【会社名】 日本電信電話株式会社
【英訳名】 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 島田 明
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
【電話番号】 （03）6838-5481
【事務連絡者氏名】 財務部門IR室長 花木 拓郎
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
【電話番号】 （03）6838-5481
【事務連絡者氏名】 財務部門IR室長 花木 拓郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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日本電信電話株式会社(E04430)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年6月24日開催の当社第37回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、提出するものです。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年6月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
① 配当財産の種類 金銭
② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき 金60円 配当総額 212,551,333,560円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年6月27日
第２号議案 定款一部変更の件
① 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書に規定する改正規
定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されることに伴い、所要の変
更を行いました。
② 「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和3年法律第70号）の施行に伴い、上場
会社は、経済産業大臣および法務大臣の確認を受けた場合、定款に定めることにより、場所の定
めのない株主総会（いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」）を開催することができるように
なったことから、今後、感染症拡大または天災地変の発生等により、場所の定めのない株主総会
を開催することができるよう、所要の変更を行いました。
③ 監査体制の一層の充実・強化を図るため、監査役の員数を1名増員し6名以内とするため、所要の
変更を行いました。
第３号議案 取締役10名選任の件
取締役として、澤田 純、島田 明、川添 雄彦、廣井 孝史、工藤 晶子、坂村 健、内永 ゆか子、
中鉢 良治、渡邉 光一郎、遠藤 典子の10氏が選任されました。
なお、坂村 健、内永 ゆか子、中鉢 良治、渡邉 光一郎、遠藤 典子の5氏は、社外取締役です。
第４号議案 監査役2名選任の件
監査役として、柳 圭一郎、腰山 謙介の両氏が選任されました。
なお、腰山 謙介氏は、社外監査役です。
(3）議決権の状況
議決権を有する株主数 691,552人
総議決権数 35,379,553個
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(4）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
②行使された
①賛成 反対 棄権 賛成率 決議
決議事項 総議決権数
（個） （個） （個） （①/②） 結果
（個）
第1号議案 29,532,974 17,738 1,064 29,554,616 99.93％ 可決
第2号議案 29,153,179 322,219 76,352 29,554,590 98.64％ 可決
第3号議案
澤 田 純 氏
28,271,785 1,278,891 1,059 29,554,575 95.66％ 可決
島 田 明 氏
27,797,593 1,753,088 1,059 29,554,580 94.06％ 可決
川 添 雄 彦 氏
29,137,994 381,615 32,137 29,554,586 98.59％ 可決
廣 井 孝 史 氏
29,138,189 381,411 32,137 29,554,577 98.59％ 可決
工 藤 晶 子 氏
29,176,614 342,998 32,137 29,554,589 98.72％ 可決
坂 村 健 氏
29,247,094 303,586 1,059 29,554,579 98.96％ 可決
内永 ゆか子氏
29,058,467 492,178 1,059 29,554,544 98.32％ 可決
中 鉢 良 治 氏
29,290,588 260,095 1,059 29,554,582 99.11％ 可決
渡邉 光一郎氏
29,301,872 248,777 1,059 29,554,548 99.15％ 可決
遠 藤 典 子 氏
28,746,607 804,074 1,059 29,554,580 97.27％ 可決
第4号議案
柳 圭 一 郎 氏
29,265,649 178,337 107,770 29,554,596 99.02％ 可決
腰 山 謙 介 氏
29,520,369 30,122 1,277 29,554,608 99.88％ 可決
（注）１．各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案が可決されるための要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第2号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有
する株主の出席および出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成であります。
・第3号議案および第4号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の三
分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．「行使された総議決権数」とは、本総会前日までの事前行使による議決権の数と本総会当日に出席した株主
の議決権の数の合計です。
(5）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数
の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使による議決権数と本総会当日に賛否の確認のとれた大株主の議決権数を合計したことに
より、すべての議案の可決又は否決の要件を満たしたことから、確認のとれた大株主を除く本総会当日に出席した株
主の賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権数は加算しておりません。
以 上
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