株式会社オーハシテクニカ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社オーハシテクニカ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社オーハシテクニカ(E02905)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月27日
【会社名】 株式会社オーハシテクニカ
【英訳名】 OHASHI TECHNICA INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 柴崎 衛
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目３番13号
【電話番号】 03-5404-4411
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 中村 佳二
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目３番13号
【電話番号】 03-5404-4420
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 中村 佳二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社オーハシテクニカ(E02905)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月24日開催の当社第70期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金31円
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に対応するため、当社
定款の一部変更を実施する。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）として 、 柴崎 衛 、 古性 雅人、中村 佳二 、 廣瀬 正也を
選任する 。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として 、 伊田 和浩 、 三好 徹 、 山田 仁美を選任する 。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として 、 田口 武尚を選任する 。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
賛成割合（％）
第１号議案
113,856 105 － （注）１ 可決 99.91
剰余金処分の件
第２号議案
113,823 138 － （注）２ 可決 99.88
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役を
除く）４名選任の件
柴崎 衛 107,747 6,214 － （注）３ 可決 94.55
古性 雅人 112,947 1,014 － （注）３ 可決 99.11
中村 佳二 112,940 1,021 － （注）３ 可決 99.10
廣瀬 正也 112,920 1,041 － （注）３ 可決 99.09
第４号議案
監査等委員である取締役３名選任
の件
伊田 和浩 112,587 1,374 － （注）３ 可決 98.79
三好 徹 100,559 13,402 － （注）３ 可決 88.24
山田 仁美 113,256 705 － （注）３ 可決 99.38
第５号議案
補欠の監査等委員である取締役１名
113,756 205 － （注）３ 可決 99.82
選任の件
田口 武尚
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
４．賛成割合は、パーセントの小数点第３位を四捨五入。
以 上
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