不二ラテックス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 不二ラテックス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
不二ラテックス株式会社(E01109)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月27日
【会社名】 不二ラテックス株式会社
【英訳名】 FUJI LATEX CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 近藤 安弘
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町三丁目19番地1
【電話番号】 03(3293)5681 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 管理本部長 金原 辰弥
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田錦町三丁目19番地1
【電話番号】 03(3293)5686
【事務連絡者氏名】 財務部課長 岡本 和大
【縦覧に供する場所】 株式会社 東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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不二ラテックス株式会社(E01109)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月24日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりま
すので、対応すべく定款の一部について変更を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
近藤安弘、金原辰弥、及び岡本昌大を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するもので
あります。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
畑山幹男を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
鈴木壽太郎を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
9,292 19 0 (注)1 可決 99.80
定款一部変更の件
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役
を除く。)3名選任の件
近藤 安弘 9,226 85 0 (注)2 可決 99.09
金原 辰弥 9,248 63 0 (注)2 可決 99.32
岡本 昌大 9,268 43 0 (注)2 可決 99.54
第3号議案
監査等委員である取締役1名選任 9,260 51 0 (注)2 可決 99.45
の件
第4号議案
補欠の監査等委員である取締役1 9,248 63 0 (注)2 可決 99.32
名選任の件
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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