株式会社大分銀行 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社大分銀行(E03596)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月27日
【会社名】 株式会社大分銀行
【英訳名】 THE OITA BANK, LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 後藤 富一郎
【本店の所在の場所】 大分県大分市府内町三丁目4番1号
【電話番号】 大分(097)534-1111
【事務連絡者氏名】 総務部長 須股 聡一
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目3番4号(日本橋プラザビル内)
株式会社大分銀行 東京事務所
【電話番号】 東京(03)3273-0051
【事務連絡者氏名】 東京事務所長 元嶋 慎一
【縦覧に供する場所】 名称 株式会社大分銀行東京支店
(所在地) 東京都中央区日本橋二丁目3番4号
名称 株式会社大分銀行福岡支店兼博多支店
(所在地) 福岡県福岡市博多区上呉服町10番10号
名称 株式会社東京証券取引所
(所在地) 東京都中央区日本橋兜町2番1号
名称 証券会員制法人福岡証券取引所
(所在地) 福岡県福岡市中央区天神二丁目14番2号
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月23日開催の当行第216期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
当行普通株式1株につき金40円
2.剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 35億円
(2)減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 35億円
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年
9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることになるため、定款第16条
(電子提供措置等)を新設し、現行の定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
の規定を削除する。又、上記の新設及び削除される規定の効力発生日等に関する附則を設ける。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、後藤富一郎、武島正幸、高橋靖英、岡松伸彦、
下ノ村宏昭、山本章子を選任する。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
決議の結果および
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 118,904 9,827 0 (注)1 可決 89.56
第2号議案 128,582 149 0 (注)2 可決 96.85
第3号議案
27,135
後藤 富一郎 101,594 0 可決 76.52
109,991
武島 正幸 18,740 0 可決 82.85
18,774
高橋 靖英 109,957 0 可決 82.82
(注)3
120,212
岡松 伸彦 8,519 0 可決 90.55
120,258
下ノ村 宏昭 8,473 0 可決 90.58
126,764
山本 章子 1,967 0 可決 95.48
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
よび棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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