東洋合成工業株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 東洋合成工業株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
東洋合成工業株式会社(E01051)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月27日
【会社名】 東洋合成工業株式会社
【英訳名】 Toyo Gosei Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木村 有仁
【本店の所在の場所】 千葉県市川市上妙典1603番地
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場
所」にて行っております。)
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 東京都台東区浅草橋1丁目22番16号 ヒューリック浅草橋ビル8階
(本社)
【電話番号】 03(5822)6170(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 経営企画部長 渡瀬 夏生
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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東洋合成工業株式会社(E01051)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月24日の第72回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
会社法の改正により、株主総会資料の電子提供制度が導入されることに伴い、所要の変更を行うも
のであります。
第2号議案 取締役6名選任の件
木村有仁、出来彰、平澤聡美、渡瀬夏生、鳥井宗朝、及び松尾時雄の6氏を取締役に選任するもの
であります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、萩原正一氏を補欠監査役に選任するもの
であります。
第4号議案 役員賞与支給の件
当事業年度末時点の取締役6名(うち社外取締役2名)及び監査役3名(うち社外監査役2名)に
対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与を総額52,860千円(取締役分42,840千円(うち社
外取締役分9,300千円)、監査役分10,020千円(うち社外監査役分5,160千円))を支給するもので
あります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
61,321 77 0 (注)1 可決 (99.87%)
定款一部変更の件
第2号議案
取締役6名選任の件
木村 有仁 61,210 192 0 可決 (99.69%)
出来 彰 61,273 129 0 可決 (99.79%)
平澤 聡美 61,284 118 0 可決 (99.81%)
渡瀬 夏生 61,279 123 0 可決 (99.80%)
(注)2
鳥井 宗朝 61,270 132 0 可決 (99.79%)
松尾 時雄 61,268 134 0 可決 (99.78%)
第3号議案
補欠監査役1名選任
の件
萩原 正一 53,068 8,328 2 可決 (86.43%)
第4号議案
57,015 4,388 0 (注)3 可決 (92.85%)
役員賞与支給の件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権個数の3分の2の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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東洋合成工業株式会社(E01051)
臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
で きていない議決権数は加算しておりません。
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