株式会社 ヨータイ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社 ヨータイ(E01147)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年６月27日
【会社名】 株式会社ヨータイ
【英訳名】 YOTAI REFRACTORIES CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 田 口 三 男
【本店の所在の場所】 大阪府貝塚市二色中町８番１
【電話番号】 (072)430-2100
【事務連絡者氏名】 常務取締役本社業務部長 竹 林 真 一 郎
【最寄りの連絡場所】 大阪府貝塚市二色中町８番１
【電話番号】 (072)430-2100
【事務連絡者氏名】 常務取締役本社業務部長 竹 林 真 一 郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/4
EDINET提出書類
株式会社 ヨータイ(E01147)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月23日開催の当社第124回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年６月23日
(2) 当該決議事項の内容
＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞
第１号議案 定款一部変更の件
①電子提供措置等
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改
正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会参考書類等の内容である情報について
電子提供措置をとる旨の規定および書面交付請求をした株主の皆様に交付する書面に記載する
事項の範囲を限定するための規定を新設し、効力発生日等に関する附則を設けるものでありま
す。
②取締役会の決議の省略
定款に定めることにより、取締役会において、より機動的な意思決定をしていくことを目的
に、決議事項について取締役会を開催せずに決議があったものとみなすことができるよう、取
締役会の決議の省略に関する規定を新設するものであります。
③剰余金の配当等
剰余金の配当等について、引き続き、取締役会で決定することに加えて、株主の皆様からのご
提案がある場合には株主総会で決定できるよう定款の変更を行うものであります。
④その他
上記の新設・削除に伴い、必要な条数の繰り下げ等を行うものであります。
第２号議案 剰余金の処分の件
第１号議案が承認可決されることを条件に、2022年３月期の期末配当金を当社普通株式１株に
つき27円を配当するものであります。
期末配当に関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき27円
配当総額 556,477,884円
剰余金の配当が効力を生じる日 2022年６月24日
第３号議案 取締役６名選任の件
田口三男、竹林真一郎、谷口忠史、松本頼貞、板野泰之及び秋吉忍の６名を取締役に選任する
ものであります。
2/4
EDINET提出書類
株式会社 ヨータイ(E01147)
臨時報告書
＜株主提案（第４号議案から第８号議案まで）＞
第４号議案 剰余金の処分の件
第１号議案が承認可決されることを条件に、2022年３月期の期末配当金を当社普通株式１株に
つき100円を配当するものであります。
第５号議案 政策保有株式に関する定款一部変更の件
現行の定款に以下の章及び条文を新設するものであります。
第７章 政策保有株式
（政策保有株式の目的の検証と結果の開示）
第42条
①当会社は、純投資目的以外の目的で保有する株式（以下「政策保有株式」という。）につ
いて、その保有目的の適切性、保有に伴う便益及びリスクが資本コストに見合っているかに
ついて具体的に検証し、３カ月に１度毎に取締役会に報告する。
②取締役会は、第１項の検証結果を踏まえ、政策保有株式の保有の適否について判断し、そ
の内容及び理由を、取締役会議事録に記載する。
③当会社は、第１項の検証結果並びに前項の取締役会の判断の内容及び理由を、当会社が東
京証券取引所に提出するコーポレートガバナンスに関する報告書で開示する。
第６号議案 自己株式の消却に関する定款一部変更の件
現行の定款に、第17条として以下の条文を新設し、現行定款第17条以降を、各々１条ずつ繰り
下げるものであります。
第17条
株主総会は、会社法に定める事項のほか、自己株式の消却に関する事項について決議するこ
とができる。
第７号議案 自己株式の消却の件
第６号議案が承認可決されることを条件に、保有する4,977,123株の自己株式を消却するもので
あります。
第８号議案 監査役解任の件
監査役梅澤孝志、谷忠晴の２名を解任するものであります。
3/4
EDINET提出書類
株式会社 ヨータイ(E01147)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
164,934 15,621 － (注)１ 可決 91.3
定款一部変更の件
第２号議案
146,877 33,687 － (注)２ 可決 81.3
剰余金の処分の件
第３号議案
取締役６名選任の件
田 口 三 男 136,148 44,417 － (注)３ 可決 75.4
竹 林 真 一 郎 140,077 40,488 － (注)３ 可決 77.6
谷 口 忠 史 140,090 40,475 － (注)３ 可決 77.6
松 本 頼 貞 140,090 40,475 － (注)３ 可決 77.6
板 野 泰 之 136,066 44,499 － (注)３ 可決 75.4
秋 吉 忍 140,083 40,482 － (注)３ 可決 77.6
＜株主提案（第４号議案から第８号議案まで）＞
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第４号議案
59,112 121,453 － (注)２ 否決 32.7
剰余金の処分の件
第５号議案
53,675 126,890 － (注)１ 否決 29.7
政策保有株式に関す
る定款一部変更の件
第６号議案
自己株式の消却に関
72,371 108,194 － (注)１ 否決 40.1
する定款一部変更の
件
第７号議案
－ － － (注)４ －
自己株式の消却の件
第８号議案
監査役解任の件
梅 澤 孝 志 52,924 127,547 － (注)３ 否決 29.3
谷 忠 晴 52,924 127,547 － (注)３ 否決 29.3
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
４．第７号議案は、第６号議案の承認可決が条件となっておりましたが、第６号議案は否決されたため、議案と
して取り上げておりません。
4/4
