積水樹脂株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
積水樹脂株式会社(E01008)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月27日
【会社名】 積水樹脂株式会社
【英訳名】 Sekisui Jushi Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 兼 ＣＥＯ 馬場 浩志
【本店の所在の場所】 大阪市北区西天満二丁目４番４号
【電話番号】 ０６（６３６５）３２０４
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理部門管掌 藤井 万丈
【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸一丁目11番１号
【電話番号】 ０３（５４００）１８０１
【事務連絡者氏名】 東京総務部長代理 宇田 雅志
【縦覧に供する場所】 積水樹脂株式会社東京本社※
（東京都港区海岸一丁目11番１号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番１号）
（注） ※は金融商品取引法の規定による縦覧に供すべき場所ではないが、株主等の縦覧の便宜のために備えるもので
ある。
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臨時報告書
１【提出理由】
２０２２年６月２４日開催の当社第８８回定時株主総会において、決議事項が決議されたので、金融商品取引法第２４
条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第１９条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出
するものである。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
２０２２年６月２４日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第７０号）附則第１条ただし書きに規定する
改正規定が２０２２年９月１日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備える
ため当社定款を変更する。
第２号議案 取締役８名選任の件
取締役として、馬場浩志、浜田潤、涌井史郎、宮田年耕、高野博、伊藤聡子、佐々木克嘉、
柴沼豊を選任する。
第３号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任する。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
棄権・無効
決議事項 賛成（個） 反対（個）
（個）
賛成比率（％） 可否
第１号議案 376,393 95 0 99.0 可決
第２号議案
馬場 浩志
374,952 1,536 0 98.6 可決
浜田 潤
376,099 389 0 98.9 可決
涌井 史郎
321,640 54,848 0 84.6 可決
宮田 年耕
376,398 90 0 99.0 可決
高野 博
376,107 381 0 98.9 可決
伊藤 聡子
376,100 388 0 98.9 可決
佐々木 克嘉
375,577 911 0 98.7 可決
柴沼 豊
375,577 911 0 98.7 可決
第３号議案 376,146 261 81 98.9 可決
（注）１．各決議事項が可決されるための要件は以下のとおり。
・第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席
（事前行使分を含む）し、その議決権の３分の２以上の賛成。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席
（事前行使分を含む）し、その議決権の過半数の賛成。
・第３号議案は、出席（事前行使分を含む）した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成。
２．本株主総会における議決権を行使することができる株主の議決権数並びに事前行使分及び当日出席の株主
の議決権数は、次のとおりである。
・議決権を行使することができる株主の議決権数：４１０，５５１個
・事前行使分及び当日出席の株主の議決権数： ３８０，３６３個
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるた
めの要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認
ができていない議決権数は加算していない。
以 上
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