西日本旅客鉄道株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 西日本旅客鉄道株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
西日本旅客鉄道株式会社(E04148)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月28日
【会社名】 西日本旅客鉄道株式会社
【英訳名】 West Japan Railway Company
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長谷川 一明
【本店の所在の場所】 大阪市北区芝田二丁目４番24号
【電話番号】 06-6375-2229
【事務連絡者氏名】 ガバナンス推進本部課長 豊島 達也
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号
【電話番号】 03-3212-2605
【事務連絡者氏名】 東京本部課長 音居 哲也
【縦覧に供する場所】
西日本旅客鉄道株式会社東京本部
（東京都千代田区丸の内三丁目４番１号）
同 近畿統括本部京都支社
（京都市南区西九条北ノ内町５番地５）
同 近畿統括本部神戸支社
（神戸市中央区加納町四丁目４番17号ニッセイ三宮ビル）
同 広島支社
（広島市東区上大須賀町15番20号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
（注） 東京本部は、法定の縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考
慮して縦覧に供する場所としております。
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月23日開催の当社第35回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月23日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１．その他の剰余金の処分に関する事項
(1) 減少する剰余金の項目とその額
別途積立金 240,000,000,000円
(2) 増加する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 240,000,000,000円
２．期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金50円 総額12,200,050,450円
第２号議案 定款一部変更の件（１）
１．監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査
役及び監査役会に関する規定の削除、取締役の員数の変更、重要な業務執行の決定の委任に関する規
定の新設等、所要の変更を行うものであります。
２．「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）により、株主総会資料の電子提供措置制度
が創設され、2022年９月１日に施行されることに伴い、所要の変更を行うものであります。
第３号議案 定款一部変更の件（２）
予期しない感染症や自然災害等の大規模災害発生時のリスクの低減、社会のデジタル化の進展等を念
頭に、株主総会の開催方法を複数に拡充することが株主の皆様の利益に資すると考え、場所の定めの
ない株主総会を開催できるよう、所要の変更を行うものであります。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）13名選任の件
長谷川一明、髙木光、筒井義信、野崎治子、飯野健司、宮部義幸、緒方文人、倉坂昇治、中村圭二
郎、坪根英慈、前田洋明、三輪正稔、奥田英雄の13氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）
に選任するものであります。
第５号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
田仲文郎、小倉真樹、狹間惠三子、後藤研了の４氏を監査等委員である取締役に選任するものであり
ます。
第６号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
髙木光氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額690百万円以内（うち社外取締役分120百
万円以内）とするものであります。
第８号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額135百万円以内とするものであります。
第９号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式交付のための報
酬決定の件
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対して、第７号議案の報酬枠とは別枠
にて譲渡制限付株式交付のための金銭報酬債権（年額75百万円以内）を支給するものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
1,890,321 34,229 6 （注）１ 可決 97.80
剰余金の処分の件
第２号議案
1,911,890 12,663 6 （注）２ 可決 98.91
定款一部変更の件（１）
第３号議案
1,671,320 251,112 2,106 （注）２ 可決 86.47
定款一部変更の件（２）
第４号議案
取締役（監査等委員である取締役
を除く。）13名選任の件
長谷川 一明 1,805,312 119,103 119 （注）３ 可決 93.40
髙木 光 1,898,590 25,904 51 可決 98.22
筒井 義信 1,771,077 153,412 51 可決 91.63
野崎 治子 1,906,956 17,538 51 可決 98.66
飯野 健司 1,903,867 20,626 51 可決 98.50
宮部 義幸 1,903,863 20,630 51 可決 98.50
緒方 文人 1,854,567 69,926 51 可決 95.95
倉坂 昇治 1,854,707 69,786 51 可決 95.95
中村 圭二郎 1,855,271 69,222 51 可決 95.98
坪根 英慈 1,860,522 63,971 51 可決 96.25
前田 洋明 1,860,536 63,957 51 可決 96.25
三輪 正稔 1,860,470 64,023 51 可決 96.25
奥田 英雄 1,860,347 64,146 51 可決 96.25
第５号議案
監査等委員である取締役４名選任
の件
田仲 文郎 1,806,524 117,948 51 （注）３ 可決 93.46
小倉 真樹 1,712,233 210,135 2,151 可決 88.58
狹間 惠三子 1,907,162 17,319 51 可決 98.67
後藤 研了 1,888,700 35,780 51 可決 97.71
第６号議案
補欠の監査等委員である取締役１ 1,911,690 12,804 49 （注）３ 可決 98.90
名選任の件
第７号議案
取締役（監査等委員である取締役 1,909,392 10,618 4,534 （注）１ 可決 98.78
を除く。）の報酬額設定の件
第８号議案
監査等委員である取締役の報酬額 1,913,315 10,887 134 （注）１ 可決 99.00
設定の件
第９号議案
取締役（監査等委員である取締役
及び社外取締役を除く。）に対す 1,868,898 55,604 6 （注）１ 可決 96.69
る譲渡制限付株式交付のための報
酬決定の件
（注）１ 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
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２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権数を集計した
ことにより、可決要件を満たすことが確定したため、賛成、反対及び棄権の議決権数には、本総会当日に出席した株
主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数を加算しておりません。
賛成割合については、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。また、表示単位
未満の端数を四捨五入して表示しております。
以 上
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