丸藤シートパイル株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 丸藤シートパイル株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
丸藤シートパイル株式会社(E02616)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年７月５日
【会社名】 丸藤シートパイル株式会社
【英訳名】 MARUFUJI SHEET PILING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加藤 七郎
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本町１丁目６番５号
（同所は登記上の本店所在地であり、主な本店業務は下記「最寄りの連絡場
所」で行っております。）
【電話番号】 －
【事務連絡者氏名】 －
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町３丁目７番２号
【電話番号】 ０３（３６３９）７６４１
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 財経部管掌 高橋 圭介
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
丸藤シートパイル株式会社 札幌支店
（北海道札幌市中央区北三条西１丁目１番11
第一生命日藤中山札幌共同ビル）
丸藤シートパイル株式会社 東北支店
（宮城県仙台市青葉区二日町12番30号
日本生命勾当台西ビル）
丸藤シートパイル株式会社 関東支店
（埼玉県さいたま市浦和区仲町１丁目14番８号
大樹生命浦和ビル）
丸藤シートパイル株式会社 名古屋支店
（愛知県名古屋市中村区名駅３丁目８番７号
ダイアビル名駅）
丸藤シートパイル株式会社 関西支店
（大阪府大阪市中央区瓦町４丁目８番４号
井門瓦町第２ビル）
（注） 札幌及び東北の両支店は法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としており
ます。
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丸藤シートパイル株式会社(E02616)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月29日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
(2）決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１．期末配当に関する事項
(1）配当財産の種類
金銭
(2）株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金80円、総額 286,363,200円
(3）剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月30日
第２号議案 定款一部変更の件
１．変更の理由
(1）「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改
正規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入される
こととなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。
① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めること
が義務付けられることから、変更案第15条（電子提供措置等）第１項を新設するものであ
ります。
② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付
を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定する
ことができるようにするため、変更案第15条（電子提供措置等）第２項を新設するもので
あります。
③ 上記の新設される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日
経過後に削除するものといたします。
(2）取締役会の機動的な運営を可能とするため、取締役会の書面決議を可能とする変更案第24条
（決議方法）第２項を新設するものであります。
第３号議案 取締役７名選任の件
取締役として加藤七郎、羽生成夫、泉惠一、松田達也、高橋圭介、津川哲郎、見坐地一人を選任する
ものであります。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として内山裕を選任するものであります。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として平田厚を選任するものであります。
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丸藤シートパイル株式会社(E02616)
臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個） 可決要件
（賛成割合）
第１号議案 26,410 313 0 （注）１ 可決（98.82％）
第２号議案 26,465 258 0 （注）２ 可決（99.03％）
第３号議案 （注）３
加藤 七郎 26,036 687 0 可決（97.42％）
羽生 成夫 26,403 320 0 可決（98.80％）
泉 惠一 26,398 325 0 可決（98.78％）
松田 達也 26,403 320 0 可決（98.80％）
高橋 圭介 26,403 320 0 可決（98.80％）
津川 哲郎 26,411 312 0 可決（98.83％）
見坐地 一人 26,418 305 0 可決（98.85％）
第４号議案 （注）３
内山 裕 26,429 294 0 可決（98.89％）
第５号議案 （注）３
平田 厚 26,386 337 0 可決（98.73％）
（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
以 上
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