阿波製紙株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
阿波製紙株式会社(E26914)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 四国財務局長
【提出日】 2022年6月27日
【会社名】 阿波製紙株式会社
【英訳名】 AWA PAPER & TECHNOLOGICAL COMPANY, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三木 康弘
【本店の所在の場所】 徳島県徳島市南矢三町三丁目10番18号
【電話番号】 (088)631-8101
【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員 CFO 岡澤 智
【最寄りの連絡場所】 徳島県徳島市南矢三町三丁目10番18号
【電話番号】 (088)631-8101
【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員 CFO 岡澤 智
【縦覧に供する場所】 阿波製紙株式会社 東京支店
(東京都中央区八丁堀三丁目7番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
阿波製紙株式会社(E26914)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月24日開催の当社第108期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が新設されることから、同
制度の導入に備えるため、当社定款を一部変更する。
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、三木康弘、長尾浩志、三木富士彦、岡澤 智、松重和美、國原惇一郎を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、内田善久、島内保彦を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成率(%) 決議結果
第1号議案 84,096 467 0 99.27 可決
第2号議案
三木 康弘 84,047 602 0 99.21 可決
長尾 浩志 84,059 590 0 99.23 可決
三木 富士彦 84,019 630 0 99.18 可決
岡澤 智 83,981 668 0 99.13 可決
松重 和美 84,021 628 0 99.18 可決
國原 惇一郎 84,085 564 0 99.26 可決
第3号議案
内田 善久 78,046 6,597 0 92.13 可決
島内 保彦 84,143 500 0 99.32 可決
(注)各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当
該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席
および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
・賛成比率は、本総会前営業日までに行使された議決権及び本総会当日に出席した株主の議決権の数の合計
(84,715個)に対する割合です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のう
ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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