株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス(E25169)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月27日
【会社名】 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス
【英訳名】 Gamecard-Joyco Holdings,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴 木 聡
【本店の所在の場所】 東京都台東区上野一丁目１番10号
【電話番号】 03-6803-0301（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 原 明 彦
【最寄りの連絡場所】 東京都台東区上野一丁目１番10号
【電話番号】 03-6803-0301（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 原 明 彦
【縦覧に供する場所】 名称 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス
(所在地)東京都台東区上野一丁目１番10号
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株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス(E25169)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(１) 株主総会が開催された年月日
2022年６月23日
(２) 決議事項の内容
＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金17円50銭 総額 238,869,540円
ロ 効力発生日
2022年６月24日
第２号議案 定款一部変更の件
（１）今後の事業領域の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第２条の事業目的を一部変更するも
のであります。
（２）「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次
のとおり定款を変更するものであります。
①変更案第18条１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨
を定めるものであります。
②変更案第18条２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定す
るための規定を設けるものであります。
③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第19条）は不要とな
るため、これを削除するものであります。
④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
（３）機動的な配当政策及び資本政策を行うことを可能とするため、会社法第459条第１項の規定に基
づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことを可能とするよう、定款第44条（剰余金の
配当等の決定機関）を新設するとともに、現行定款第45条（剰余金の配当の基準日）を変更し、
内容が重複する現行定款第７条（自己の株式の取得）及び第46条（中間配当）を削除するもので
あります。
（４）その他、上記の条文の新設及び削除に伴い、条数の変更等の所要の変更を行い、併せて株式取扱
規則を株式取扱規程へと名称を変更するものであります。
第３号議案 取締役５名選任の件
取締役として、蒔田穂高、原明彦、鈴木聡、榎本善紀及び嶺井勝也の５氏を選任するものでありま
す。なお、榎本善紀及び嶺井勝也の２氏は、社外取締役候補者であります。
第４号議案 会計監査人選任の件
会計監査人 として、赤坂有限責任監査法人を選任する。
＜株主提案（第５号議案から第６号議案まで）＞
第５号議案 剰余金の処分の件
第６号議案 自己株式の取得の件
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臨時報告書
(３) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
119,439 557 0 (注)１ 可決 98.708
剰余金の処分の件
第２号議案
112,036 7,961 0 (注)２ 可決 92.589
定款一部変更の件
第３号議案
取締役５名選任の件
蒔 田 穂 高 112,183 7,814 0 可決 92.710
原 明 彦 112,319 7,678 0 可決 92.823
(注)３
鈴 木 聡 112,318 7,679 0 可決 92.822
7,851
榎 本 善 紀 112,146 0 可決 92.680
嶺 井 勝 也 112,160 7,837 0 可決 92.691
第４号議案
112,550 7,444 0 (注)３ 可決 93.016
会計監査人選任の件
＜株主提案（第５号議案から第６号議案まで）＞
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第５号議案
16,197 103,796 1 (注)１ 否決 13.385
剰余金の処分の件
第６号議案
16,200 103,794 1 (注)３ 否決 13.388
自己株式の取得の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(４ ) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
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