イメージ情報開発株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | イメージ情報開発株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
イメージ情報開発株式会社(E05573)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月28日
【会社名】 イメージ情報開発株式会社
【英訳名】 Image Information Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 代永 拓史
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田猿楽町二丁目4番11号
【電話番号】 03(5217)7811
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 小町 博之
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田猿楽町二丁目4番11号
【電話番号】 03(5217)7811
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 小町 博之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
イメージ情報開発株式会社(E05573)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月24日開催の当社第47回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更(株主総会資料の電子提供制度導入)の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり
当社定款を変更するものであります。
① 変更案第17条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨
を定めるものであります。
② 変更案第17条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定す
るための規定を設けるものであります。
③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第17条)は不要となる
ため、これを削除するものであります。
④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、代永拓史、小町博之、梅本常明、井上康太及び小山脩の各氏を選任するものでありま
す。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、酒井朗氏を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 13,564 4 0 (注)1 可決(80.6%)
第2号議案 (注)2
代永 拓史 13,551 55 0 可決(80.5%)
小町 博之 13,548 58 0 可決(80.5%)
梅本 常明 13,551 55 0 可決(80.5%)
井上 康太 13,551 55 0 可決(80.5%)
小山 脩 13,548 58 0 可決(80.5%)
第3号議案 13,550 3,195 0 (注)2 可決(80.5%)
(注)1 議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数3分の2以上の賛成による。
2 議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上
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