山陽特殊製鋼株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 山陽特殊製鋼株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
山陽特殊製鋼株式会社(E01243)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月27日
【会社名】 山陽特殊製鋼株式会社
【英訳名】 Sanyo Special Steel Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮 本 勝 弘
【本店の所在の場所】 兵庫県姫路市飾磨区中島字一文字3007番地
【電話番号】 079（235）6003
【事務連絡者氏名】 総務部長 菅 野 申 一
【最寄りの連絡場所】 東京都江東区木場一丁目５番25号 深川ギャザリアタワーＳ棟
山陽特殊製鋼株式会社東京支社
【電話番号】 03（6800）4700
【事務連絡者氏名】 営業企画管理部長 見 崎 博 哉
【縦覧に供する場所】 山陽特殊製鋼株式会社東京支社
(東京都江東区木場一丁目５番25号 深川ギャザリアタワーＳ棟)
山陽特殊製鋼株式会社大阪支店
（大阪市中央区南久宝寺町三丁目６番６号 御堂筋センタービル）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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山陽特殊製鋼株式会社(E01243)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月24日の第110回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行に必要な規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の
削除等の変更を行うとともに、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則
第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されることに伴う株主総会資料の
電子提供制度導入に関する事項のほか、所要の変更を行うものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
宮本勝弘、髙橋幸三、大井茂博、大前浩三、柳本 勝、臼杵政治、藤原佳代、および園田裕人を
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
永野和彦、要木 洋、および戸出 巌を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
小林章博を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を月額40百万円以内（内、社外取締役分は
月額５百万円以内）とするものであります。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を 月額10百万円以内とするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
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臨時報告書
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
496,262 1,926 0 可決 99.61
定款一部変更の件
第２号議案
取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）８名
選任の件
宮 本 勝 弘
409,973 86,522 1,691 可決 82.29
髙 橋 幸 三
475,966 22,221 0 可決 95.54
大 井 茂 博
475,970 22,217 0 可決 95.54
大 前 浩 三
475,965 22,222 0 可決 95.54
柳 本 勝
475,968 22,219 0 可決 95.54
臼 杵 政 治
485,456 12,732 0 可決 97.44
藤 原 佳 代
485,615 12,573 0 可決 97.48
園 田 裕 人
475,943 22,244 0 可決 95.54
第３号議案
監査等委員である取締役
３名選任の件
永 野 和 彦
474,713 23,474 0 可決 95.29
要 木 洋
442,995 55,190 0 可決 88.92
戸 出 巌
479,729 18,459 0 可決 96.29
第４号議案
491,437 6,751 0 可決 98.64
補欠の監査等委員である
取締役１名選任の件
第５号議案
取締役（監査等委員であ
497,714 446 28 可決 99.90
る取締役を除く。）の報
酬額設定の件
第６号議案
497,996 164 28 可決 99.96
監査等委員である取締役
の報酬額設定の件
(注) １．賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席した株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成
数」を合計しております。
２．決議の結果及び賛成（反対）割合は、小数点第３位を四捨五入して表示しております。
３．第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
４．第２号議案、第３号議案、第４号議案、第５号議案及び第６号議案は、議決権を行使することができる
株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成に
よります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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