株式会社シード 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社シード(E02414)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月27日
【会社名】 株式会社シード
【英訳名】 SEED Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 浦壁 昌広
【本店の所在の場所】 東京都文京区本郷二丁目40番2号
【電話番号】 (03)3813-1111
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 杉山 哲也
【最寄りの連絡場所】 東京都文京区本郷二丁目40番2号
(注)本社社屋建替えのため一時移転し、下記の仮事務所にて
業務を行っております。
東京都千代田区神田錦町2-11 三洋安田ビル
【電話番号】 (03)3813-1111
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 杉山 哲也
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月24日開催の当社第66回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金12円
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が
2022年9月1日に施行されることに伴い株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため変更する。
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、浦壁 昌広氏、杉山 哲也氏、細川 均氏、福田 猛氏、佐藤 隆郎氏、森 大助
氏、小原 之夫氏、大竹 裕子氏、小泉 範子氏を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、山本 雄一郎氏を選任する。
第5号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
2022年5月23日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止するこ
とを決議したことに伴い、浦壁 昌広氏、杉山 哲也氏、細川 均氏、福田 猛氏、佐藤 隆郎氏、
森 大助氏、中山 友之氏に対し退職慰労金を打切り支給する。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 213,070 585 - (注)1 可決 (99.47%)
第2号議案 213,044 611 - (注)2 可決 (99.46%)
第3号議案
可決 (91.15%)
浦壁 昌広 195,250 18,405 - (注)3
可決 (98.25%)
杉山 哲也 210,442 3,213 -
可決 (98.22%)
細川 均 210,398 3,257 -
可決 (98.24%)
福田 猛 210,427 3,228 -
可決 (98.25%)
佐藤 隆郎 210,445 3,210 -
可決 (98.25%)
森 大助 210,456 3,199 -
可決 (93.99%)
小原 之夫 201,326 12,329 -
可決 (98.23%)
大竹 裕子 210,414 3,241 -
可決 (98.24%)
小泉 範子 210,435 3,220 -
第4号議案
山本 雄一郎 209,151 4,458 46 (注)3 可決 (97.64%)
第5号議案 195,729 17,926 - (注)1 可決 (91.38%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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