株式会社アイスコ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社アイスコ(E36435)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月27日
【会社名】 株式会社アイスコ
【英訳名】 Iceco Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 相原 貴久
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市泉区新橋町1212番地
【電話番号】 045-811-1302
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 永野 泰敬
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市泉区新橋町1212番地
【電話番号】 045-811-1302
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 永野 泰敬
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月24日開催の当社第70期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
法律改正への対応等のために、定款の一部を変更する。
第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く)5名選任の件
取締役として、相原 貴久、相原 敏貴、三國 慎、永野 泰敬、三上 和美を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、岡宮 健一を選任する。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための
報酬決定の件
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)を対象とする譲渡制限付株式報酬
制度を導入し、当該制度に基づく株式報酬付与のための報酬枠を設定する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成割合)
第1号議案 14,845 26 - (注)1 可決(99.83%)
第2号議案 (注)2
相原 貴久 14,525 346 - 可決(97.67%)
相原 敏貴 14,520 351 - 可決(97.64%)
三國 慎 14,527 344 - 可決(97.69%)
永野 泰敬 14,841 30 - 可決(99.80%)
三上 和美 14,522 349 - 可決(97.65%)
第3号議案 (注)2
岡宮 健一 14,827 44 - 可決(99.70%)
第4号議案 14,499 372 - (注)3 可決(97.50%)
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
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(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のう
ち賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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