株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングス 臨時報告書

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                                              株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングス(E02288)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年６月27日
     【会社名】                   株式会社SCREENホールディングス
     【英訳名】                   SCREEN    Holdings     Co.,   Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   取締役社長       廣　江　敏　朗
     【本店の所在の場所】                   京都市上京区堀川通寺之内上る四丁目天神北町１番地の１
     【電話番号】                   京都（075）414-7116（代表）
     【事務連絡者氏名】                   上席執行役員　　白　石　康　人
     【最寄りの連絡場所】                   京都市上京区堀川通寺之内上る四丁目天神北町１番地の１
     【電話番号】                   京都（075）414-7116（代表）
     【事務連絡者氏名】                   上席執行役員　　白　石　康　人
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2022年６月24日開催の当社第81回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
     第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定にもとづき、本臨時報告書を提出する
     ものであります。
    ２【報告内容】

     (１）株主総会が開催された年月日
        2022年６月24日
     (２）決議事項の内容

        第１号議案　剰余金の処分の件
              期末配当は当社普通株式１株につき金293円とする。
        第２号議案　定款一部変更の件

             （1）多様な人材の採用を推進し、今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条（目的）に事業目的
               を追加する。
             （2）「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正

               規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、
               次のとおり当社定款を変更する。
               ①  変更案第16条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる
                旨を定めるものである。
               ②  変更案第16条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定
                するための規定を設けるものである。
               ③  株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第16条）は不要とな
                るため、これを削除するものである。
               ④  上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものである。
        第３号議案　取締役８名選任の件

              取締役として、垣内永次、廣江敏朗、近藤洋一、石川義久、齋藤　茂、依田　誠、
              高須秀視および奥平寛子を選任する。
        第４号議案　補欠監査役１名選任の件

              補欠監査役として、伊藤知之を選任する。
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     (３）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
        らびに当該決議の結果
            決議事項          賛成数        反対数       棄権数         決議の結果
                                             （賛成割合）
                                             可  決（99.1％）
          第１号議案             400,489個        2,627個         0個
                                             可  決（99.8％）
          第２号議案             402,975個         143個        0個
          第３号議案
           垣内   永次          350,728個        51,768個         613個     可  決（86.8％）
                       353,324個        49,172個         613個
           廣江   敏朗                               可  決（87.5％）
                       398,746個        4,372個         0個
           近藤   洋一                               可  決（98.7％）
                       401,533個        1,585個         0個
           石川   義久                               可  決（99.4％）
                       392,095個        11,019個          0個
           齋藤   　茂                               可  決（97.1％）
                       380,053個        23,064個          0個
           依田   　誠                               可  決（94.1％）
                       401,828個        1,290個         0個
           高須   秀視                               可  決（99.5％）
                       402,328個         790個        0個
           奥平   寛子                               可  決（99.6％）
          第４号議案
           伊藤   知之                               可  決（99.7％）
                       402,753個         365個        0個
     （注）１　各議案の可決要件は次のとおりであります。
           ①第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
           ②第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した
            当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
           ③第３号議案および第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する
            株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
         ２　賛成割合の計算方法は次のとおりであります。

           本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）
           に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の
           割合であります。
     (４）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        　本株主総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを
        合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のう
        ち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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