丸八証券株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
丸八証券株式会社(E03792)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年6月27日
【会社名】 丸八証券株式会社
【英訳名】 Maruhachi Securities Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 鈴木 卓也
【本店の所在の場所】 名古屋市中区新栄町二丁目4番地
【電話番号】 052(307)0808
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 マネジメント本部長 津坂 聡
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区新栄町二丁目4番地
【電話番号】 052(307)0808
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 マネジメント本部長 津坂 聡
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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丸八証券株式会社(E03792)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月23日開催の当社第80期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
(1) 「 会社法の一部を改正する法律 」 (令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
定が2022年9月1日に施行されますので 、 株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため 、 現行定款第
14条を新設するものであります 。
(2) 取締役会の柔軟な運営を可能とすることならびに意思決定の客観性および透明性の向上を図ること
を目的として 、 取締役会の議長および招集権者を業務執行から独立した社外取締役においても務める
ことができるよう 、 現行定款22条について 、 必要な変更を行うものであります 。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、田島寛美、鈴木卓也、末安堅二、山田尚武の4
氏を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として 、 小澤眞人、丸山弘昭、鈴木大輔の3氏を選任するものでありま
す。
(3)当該決議事項に対する賛成 、 反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数 、 当該決議事項が可決されための要件
ならびに当該決議の結果
決議結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
賛成比率(%) 可 否
第1号議案 27,710 66 0 96.2% 可 決
第2号議案
田島 寛美 27,680 96 0 96.1% 可 決
鈴木 卓也 27,686 90 0 96.1% 可 決
末安 堅二 27,666 110 0 96.0% 可 決
山田 尚武 27,681 95 0 96.1% 可 決
第3号議案
小澤 眞人 27,509 267 0 95.5% 可 決
丸山 弘昭 27,667 109 0 96.0% 可 決
鈴木 大輔 27,680 96 0 96.1% 可 決
(注)各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります 。
第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席し
た当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
第2号議案および第3号議案は 、 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の
出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります 。
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(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
計により 、 各決議事項が可決されるための要件を満たし 、 会社法に則って決議が成立したため 、 本株主総会当日出席
の株主のうち 、 賛成 、 反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません 。
以 上
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