東海旅客鉄道株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東海旅客鉄道株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
東海旅客鉄道株式会社(E04149)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和４年６月27日
【会社名】 東海旅客鉄道株式会社
【英訳名】 Central Japan Railway Company
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 金 子 慎
【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番４号
【電話番号】 (052)564-2620
【事務連絡者氏名】 総務部株式課長 野 島 孝 浩
【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番４号
【電話番号】 (052)564-2620
【事務連絡者氏名】 総務部株式課長 野 島 孝 浩
【縦覧に供する場所】 東海旅客鉄道株式会社東海鉄道事業本部（注）
（名古屋市中村区名駅一丁目３番４号）
東海旅客鉄道株式会社東海鉄道事業本部静岡支社
（静岡市葵区黒金町４番地）
東海旅客鉄道株式会社新幹線鉄道事業本部
（東京都千代田区丸の内一丁目９番１号）
東海旅客鉄道株式会社新幹線鉄道事業本部関西支社
（大阪市淀川区宮原一丁目１番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
(注) 東海鉄道事業本部は、法定の縦覧場所ではありませんが、
投資者の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としています。
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東海旅客鉄道株式会社(E04149)
臨時報告書
１【提出理由】
令和４年６月23日開催の当社第35回定時株主総会において、以下の決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
令和４年６月23日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金65円
第２号議案 定款一部変更の件
(１) 今後の経営環境の変化に対応できる経営体制の構築、経営責任の明確化及びコーポレート・ガバナンスの
一層の強化等を目的に、取締役の任期を２年から１年に短縮する。
(２) 取締役の任期短縮に伴い、取締役会の決議によって剰余金の配当等の実施が可能となるよう所要の変更を
行う。
(３) 令和元年会社法改正により、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められるとともに、振替株式発行会
社には、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定款で定めることが義務
付けられることに伴い、所要の変更を行うとともに、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事
項の範囲を定めるための規定及び効力発生日等に関する附則を設ける。
(４) その他、現行定款第31条で引用する会社法の条文項数のほか、上記の各変更に伴う条数の変更を行う。
第３号議案 取締役12名選任の件
取締役として、柘植康英、金子慎、丹羽俊介、中村明彦、宇野護、田中守、森厚人、トーケル・パターソン、
笠間治雄、大島卓、永野毅及び木場弘子を選任する。
第４号議案 社外取締役の報酬等の額改定の件
社外取締役の報酬等の額を年額１億円以内と改定する。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
議案 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成率(％) 決議結果
第１号議案 可 決
5,564 610 98.75
1,734,166
第２号議案 可 決
1,484,639 254,428 1,260 84.54
第３号議案
柘植 康英 可 決
1,671,350 68,199 795 95.18
金子 慎 可 決
1,698,915 40,681 751 96.75
丹羽 俊介 可 決
1,718,672 20,400 1,278 97.87
中村 明彦 可 決
1,718,644 20,428 1,278 97.87
宇野 護 可 決
1,718,256 20,816 1,278 97.85
田中 守 可 決
1,718,605 20,467 1,278 97.87
森 厚人 可 決
1,718,648 20,424 1,278 97.87
トーケル・パターソン 可 決
1,722,748 16,324 1,278 98.10
笠間 治雄 可 決
1,735,254 4,488 610 98.81
大島 卓 可 決
1,637,408 102,329 610 93.24
永野 毅 可 決
1,685,244 53,823 1,278 95.97
木場 弘子 可 決
1,737,326 2,417 610 98.93
第４号議案 可 決
1,735,355 4,270 717 98.82
（注） 各議案の可決要件は次のとおりです。
１．第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
２．第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席、及び出席
した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
３．第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席、及び出席
した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
４．第４号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄
権の確認ができていない議決権数は加算していません。
以上
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