株式会社リログループ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社リログループ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社リログループ(E05047)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月27日
【会社名】 株式会社リログループ
【英訳名】 Relo Group, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 中村 謙一
【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿四丁目3番23号
【電話番号】 03(5312)8704
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 門田 康
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿四丁目3番23号
【電話番号】 03(5312)8704
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 門田 康
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区兜町2番1号)
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株式会社リログループ(E05047)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
①変更案第13条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるも
のであります。
②変更案第13条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規
定を設けるものであります。
③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第13条)は不要となるため、これ
を削除するものであります。
④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第2号議案 取締役8名選任の件
佐々田 正徳氏、中村 謙一氏、門田 康氏、越永 堅士氏、河野 豪氏、小山 克彦氏、大野木 孝之氏、宇田川
和也氏を取締役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(%)
第1号議案
1,383,745 360 - (注)1 可決 99.93
定款一部変更の件
第2号議案
-
取締役8名選任の件
佐々田 正徳
1,031,638 352,654 - 可決 74.49
中村 謙一
1,003,571 380,722 - 可決 72.46
門田 康
1,284,357 99,937 - 可決 92.74
(注)2
越永 堅士
1,290,870 93,424 - 可決 93.21
河野 豪
1,290,867 93,427 - 可決 93.21
小山 克彦
1,290,798 93,496 - 可決 93.20
大野木 孝之
995,854 388,439 - 可決 71.91
宇田川 和也
1,248,893 135,401 - 可決 90.18
(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
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臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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