ジェイリース株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ジェイリース株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ジェイリース株式会社(E32412)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 九州財務局長
【提出日】 2022年６月27日
【会社名】 ジェイリース株式会社
【英訳名】 J-LEASE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼会長 中島 拓
【本店の所在の場所】 大分県大分市都町一丁目３番19号 大分中央ビル７階
【電話番号】 097-534-2277(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役専務兼専務執行役員経営企画本部長 中島 重治
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目22番１号 新宿スクエアタワー２階
【電話番号】 03-5909-1241(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役専務兼専務執行役員経営企画本部長 中島 重治
【縦覧に供する場所】 ジェイリース株式会社 埼玉支店
(埼玉県さいたま市大宮区土手町一丁目２番地 JA共済埼玉ビル２階)
ジェイリース株式会社 千葉支店
（千葉県船橋市湊町一丁目３番１号 MY船橋ビル８階）
ジェイリース株式会社 東京本社
(東京都新宿区西新宿六丁目22番１号 新宿スクエアタワー２階)
ジェイリース株式会社 横浜支店
(神奈川県横浜市西区南幸二丁目18番１号 TSUTSUI横浜ビル６階)
ジェイリース株式会社 名古屋支店
(愛知県名古屋市中区錦二丁目14番21号 円山ニッセイビル10階)
ジェイリース株式会社 大阪オフィス
(大阪府大阪市西区土佐堀一丁目４番11号 金鳥土佐堀ビル３階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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ジェイリース株式会社(E32412)
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１【提出理由】
当社は、2022年６月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
普通株式１株につき 25円 総額 222,996,325円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月24日（金）
第２号議案 定款一部変更の件
(1) 今後の事業内容の多様化に対応するため、事業目的を追加する。
(2) 取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、権限委譲
による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため、監
査等委員会設置会社へと移行いたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委
員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行
う。
(3) 機動的な資本政策および配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うこと
が可能となるよう、定款第35条を新設し、あわせて内容が重複する現行定款第７条を削除す
る。
(4) 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改
正規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供措置に備えるた
め、所要の改正を行う。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件
中島拓、中島土、衞藤秀樹、田淵悦郎、中島重治、吉田安弘、山﨑裕治、堂下浩、清水宏美及び田
中秀幸の各氏を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
朝倉洋一郎、印東大祐及び飯渕裕の各氏を選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬枠設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬枠を年額300百万円以内とする。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬枠設定の件
監査等委員である取締役の報酬枠を年額50百万円以内とする。
第７号議案 役員退職慰労金の支給（監査役３名）の件
監査等委員会設置会社への移行に伴う退任監査役３名に対し、当社における一定の基準等に従い、
退職慰労金を贈呈する。
第８号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
取締役（監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く。）
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を対象に、新たに業績連動型株式報酬制度を導入する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
57,866 249 0 (注)１ 可決 99.57
剰余金の配当の件
第２号議案
56,394 1,721 0 (注)２ 可決 97.04
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く）10名選任の件
中島 拓 56,752 1,363 0 可決 97.65
中島 土 57,804 311 0 可決 99.46
衞藤 秀樹 57,807 308 0 可決 99.47
田淵 悦郎 57,809 306 0 可決 99.47
(注)３
中島 重治 57,803 312 0 可決 99.46
吉田 安弘 57,806 309 0 可決 99.47
山﨑 裕治 57,789 326 0 可決 99.44
堂下 浩 57,779 336 0 可決 99.42
清水 宏美 57,778 337 0 可決 99.42
田中 秀幸 56,670 1,445 0 可決 97.51
第４号議案
監査等委員である取
締役３名選任の件
朝倉 洋一郎 56,674 1,441 0 可決 97.52
(注)３
印東 大祐 57,779 336 0 可決 99.42
飯渕 裕 53,712 4,403 0 可決 92.42
第５号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除 57,683 432 0 (注)１ 可決 99.26
く）の報酬枠設定の
件
第６号議案
監査等委員である取
57,701 414 0 (注)１ 可決 99.29
締役の報酬枠設定の
件
第７号議案
役員退職慰労金の支
50,017 8,098 0 (注)１ 可決 86.07
給（監査役３名）の
件
第８号議案
取締役に対する業績
57,086 1,029 0 (注)１ 可決 98.23
連動型株式報酬制度
導入の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
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り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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