日比谷総合設備株式会社 臨時報告書

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                                                    日比谷総合設備株式会社(E00168)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年６月24日
     【会社名】                   日比谷総合設備株式会社
     【英訳名】                   Hibiya    Engineering,       Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　黒田　長裕
     【本店の所在の場所】                   東京都港区三田三丁目５番２７号
     【電話番号】                   （03）3454-1385　（代表）
     【事務連絡者氏名】                   管理本部　総務部長　植木　清文
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区三田三丁目５番２７号
     【電話番号】                   （03）3454-1385（代表）
     【事務連絡者氏名】                   管理本部　総務部長　植木　清文
     【縦覧に供する場所】                   日比谷総合設備株式会社            関西支店
                         （大阪府大阪市中央区博労町二丁目１番１３号）
                         日比谷総合設備株式会社            東海支店
                         （愛知県名古屋市東区東桜一丁目１番１０号）
                         日比谷総合設備株式会社            横浜支店
                         （神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目７番３号）
                         株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2022年６月23日開催の当社第57回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年６月23日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金の処分の件
        ①　株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその金額
        　　当社普通株式１株につき金42円　　総額992,260,542円
        ②　効力発生日　　　2022年６月24日
        第２号議案　定款一部変更の件

         「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９
         月１日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため当社定款を変更する。
        第３号議案　取締役９名選任の件

         取締役として、黒田長裕、香月重人、中北英孝、冨江覚司、享保裕彦、堀泰彰、橋本誠一、大砂雅子及び大串淳
         子の９名を選任する。
        第４号議案　監査役１名選任の件

         監査役として、川島高博の1名を選任する。
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     (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
      並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                    （賛成割合）
     第１号議案                    194,653        3,292         0   （注）１       可決　98.34％

     第２号議案                    197,870          75        0   （注）２       可決　99.96％

     第３号議案

      黒田　長裕                   185,617        12,308          0   （注）３       可決　93.78％
      香月　重人                   193,081        4,845         0   （注）３       可決　97.55％

      中北　英孝                   197,469         457        0   （注）３       可決　99.77％

      冨江　覚司                   197,574         352        0   （注）３       可決　99.82％

      享保　裕彦                   197,562         364        0   （注）３       可決　99.82％

      堀　　泰彰                   197,468         458        0   （注）３       可決　99.77％

      橋本　誠一                   193,543        4,383         0   （注）３       可決　97.79％

      大砂　雅子                   193,550        4,376         0   （注）３       可決　97.79％

      大串　淳子                   197,710         216        0         可決　99.89％
     第４号議案

      川島　高博                   184,810        13,135          0   （注）３       可決　93.36％
     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成であります。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成であります。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
        により可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができない議決権
        数は加算しておりません。
                                                         以　上

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