高島株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
高島株式会社(E02501)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局
【提出日】 2022年６月27日
【会社名】 高島株式会社
【英訳名】 Takashima & Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高島 幸一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田駿河台２丁目２番地
【電話番号】 (03) 5217局7297番
【事務連絡者氏名】 経理ユニットマネージャー 境 功騎
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田駿河台２丁目２番地
【電話番号】 (03) 5217局7297番
【事務連絡者氏名】 経理ユニットマネージャー 境 功騎
【縦覧に供する場所】 高島株式会社大阪支店
（大阪市北区中之島２丁目３番33号）
高島株式会社名古屋支店
（名古屋市中区錦３丁目６番34号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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高島株式会社(E02501)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月23日開催の当社第134回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月23日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
１．変更の理由
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改
正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、
次のとおり当社定款を変更するものであります。
（１）変更案第18条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をと
る旨を定めるものであります。
（２）変更案第18条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限
定するための規定を設けるものであります。
（３）株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第18条）は不要と
なるため、これを削除するものであります。
（４）上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。（下線は変更箇所）
現行定款 変更案
第18条（株主総会参考書類等のインターネット
＜ 削 除 ＞
開示とみなし提供）
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参
考書類、事業報告、計算書類および連結計算書
類に記載または表示をすべき事項に係る情報
を、法務省令に定めるところに従いインター
ネットを利用する方法で開示することにより、
株主に対して提供したものとみなすことができ
る。
第18条（電子提供措置等）
＜ 新 設 ＞
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参
考書類等の内容である情報について、電子提供
措置をとるものとする。
２．当会社は、電子提供措置をとる事項のうち
法務省令で定めるものの全部または一部につい
て、議決権の基準日までに書面交付請求した株
主に対して交付する書面に記載しないことがで
きる。
附則（電子提供措置等に関する経過措置）
＜ 新 設 ＞
定款第18条の変更は、会社法の一部を改正する
法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし
書きに規定する改正規定の施行の日である2022
年９月１日 （以下「施行日」という）から効力
を生ずるものとする。
２．前項の規定にかかわらず、施行日から６か
月以内の日を株主総会の日とする株主総会につ
いては、定款第18条（株主総会参考書類等のイ
ンターネット開示とみなし提供）はなお効力を
有する。
３．本附則は、施行日から６か月を経過した日
または前項の株主総会の日から３か月を経過し
た日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
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高島株式会社(E02501)
臨時報告書
第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件
高島幸一氏、高垣康孝氏、後藤俊夫氏、山本明氏、鈴木隆博氏の５名を取締役（監査等委員である
ものを除く。）に選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
宇治田明史氏、桃崎有治氏、篠連氏、青木寧氏の４名を監査等委員である取締役に選任するもので
あります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 33,492 62 － （注）２ 可決 99.8％
第２号議案
高島 幸一 33,492 62 － 可決 99.8％
高垣 康孝 33,511 43 － 可決 99.9％
（注）３
後藤 俊夫 33,513 41 － 可決 99.9％
山本 明 33,491 63 － 可決 99.8％
鈴木 隆博 33,514 40 － 可決 99.9％
第３号議案
宇治田 明史 31,922 1,632 － 可決 95.1％
桃崎 有治 32,312 56 1,186 （注）３ 可決 96.3％
篠 連 32,317 51 1,186 可決 96.3％
青木 寧 32,321 47 1,186 可決 96.3％
（注）１．賛成割合は、小数点第２位を四捨五入して記載しております。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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