ポート株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ポート株式会社(E34537)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月24日
【会社名】 ポート株式会社
【英訳名】 PORT INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 春日 博文
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
【電話番号】 03-5937-6466
【事務連絡者氏名】 執行役員兼財務IR部長 辻本 拓
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
【電話番号】 03-5937-6466
【事務連絡者氏名】 執行役員兼財務IR部長 辻本 拓
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡県福岡市中央区天神二丁目14番2号)
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1【提出理由】
当社は、2022年6月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月23日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行、株主総会資料の電子提供制度に備えた変更、事業目的の追加に係
る規定の新設、削除、その他各変更に伴う所要の変更を行うものであります。
第2号議案 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 2名選任の件
取締役 (監査等委員である取締役を除く。) として、春日博文、丸山侑佑の2名を選任するものであ
ります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役 として、馬渕邦美、冨岡大悟、伊田愛久美の3名を選任するものでありま
す。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額500,000千円以内(うち社外取締役
分は年額80,000千円以内)とするものであります。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額50,000千円以内とするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
75,348 384 0 (注)1 可決 99.0
定款一部変更の件
第2号議案
取締役(監査等委員で
ある取締役を除く。)
2名選任の件
(注)2
春日 博文 75,263 497 0 可決 98.9
丸山 侑佑 75,278 482 0 可決 98.9
第3号議案
監査等委員である取
締役3名選任の件
馬渕 邦美 75,323 447 0 可決 98.9
(注)2
冨岡 大悟 75,374 396 0 可決 99.0
伊田 愛久美 75,378 392 0 可決 99.0
第4号議案
取締役(監査等委員で
65,485 10,285 0 (注)2 可決 86.0
ある取締役を除く。)
の報酬等の額設定の
件
第5号議案
監査等委員である取
75,070 700 0 (注)2 可決 98.6
締役の報酬等の額設
定の件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
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決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
以上
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