株式会社ＭＣＪ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ＭＣＪ(E02090)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月28日
【会社名】 株式会社ＭＣＪ
【英訳名】 ＭＣＪ Ｃｏ.,Ｌｔｄ.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 髙島 勇二
【本店の所在の場所】 埼玉県春日部市緑町六丁目14番53号
【電話番号】 048－739－1311
【事務連絡者氏名】 取締役 石戸 謙二
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町二丁目３番２号 大手町プレイス イーストタ
ワー６階
【電話番号】 03－6739－3403
【事務連絡者氏名】 取締役 石戸 謙二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月24日開催の当社第24回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年６月24日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金32円 総額3,145,764,128円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月27日
第２号議案 定款一部変更の件
① 第２条(目的)につきまして、現在行っていない又は行う予定がない事業目的を削除の上整理す
るものであります。
② 会社法改正により、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められるとともに、振替株式発行
会社には、2022年９月１日以降、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措
置をとる旨を定款で定めることが義務付けられることとなりました。これに伴い、株主総会参
考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付
する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨の規定を設けるものであります。
また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるた
め、これを削除するとともに、これらの変更を伴う効力発生日等に関する附則を設けるもので
あります。
第３号議案 取締役１名選任の件
取締役として、山口畝美を選任するものであります。
第４号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度に関する額及び一部改定の件
役員報酬制度の見直しに伴い、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員並びに当社子会社の
一部の取締役(社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(＝
BoardBenefit Trust))」の１対象期間ごとに拠出する資金の上限及び対象役員に付与されるポイン
ト数の上限を改定するものであります。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
議案 可決要件 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第１号議案 (注)１ 804,818個 2,182個 0個 99.58％ 可決
第２号議案 (注)２ 804,580個 2,420個 0個 99.55％ 可決
第３号議案
(注)３
山口 畝美 798,970個 8,028個 0個 98.86％ 可決
第４号議案 (注)１ 791,724個 15,276個 0個 97.96％ 可決
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２
以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の
賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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