日本ラッド株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 日本ラッド株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                      日本ラッド株式会社(E05054)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年6月24日
     【会社名】                   日本ラッド株式会社
     【英訳名】                   Nippon    RAD  Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役 大 塚 隆 一
     【本店の所在の場所】                   東京都港区虎ノ門二丁目2番5号
     【電話番号】                   03(5574)7800
     【事務連絡者氏名】                   取締役 経営企画室長 土 山  剛
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区虎ノ門二丁目2番5号
     【電話番号】                   03(5574)7800
     【事務連絡者氏名】                   取締役 経営企画室長 土 山  剛
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/3














                                                          EDINET提出書類
                                                      日本ラッド株式会社(E05054)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年6月24日開催の当社第51回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年6月24日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金処分の件
              ① 配当財産の種類
                 金銭
              ② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                 当社普通株式1株につき5円 総額26,429,170円
              ③譲歩金の配当が効力を生じる日
                 2022年6月27日
        第2号議案 定款一部変更の件

              「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
              が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなるた
              め、定款変更を行うものであります。
        第3号議案 取締役7名選任の件

              大塚隆一、須澤通雅、埜口晃、土山剛、大塚隆之、武田邦彦、劉克振を取締役に選任するものであり
              ます。
        第4号議案 監査役2名選任の件

              蒲池孝一、藤澤哲史を監査役に選任するものであります。
                                 2/3











                                                          EDINET提出書類
                                                      日本ラッド株式会社(E05054)
                                                             臨時報告書
     (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                   成割合(%)
     第1号議案
                         32,786         145        -   (注)1       可決 99.56
     剰余金処分の件
     第2号議案
                         32,794         137        -   (注)2       可決 99.58
     定款一部変更の件
     第3号議案
                                             (注)3
     取締役7名選任の件
      大塚 隆一                   32,709         222        -           可決 99.33
                                                    可決 99.30
      須澤 通雅                   32,700         231        -
                                                    可決 99.32
      埜口 晃                   32,707         224        -
                                                    可決 99.33
      土山 剛                   32,710         221        -
                                                    可決 99.35
      大塚 隆之                   32,716         215        -
                                                    可決 99.30
      武田 邦彦                   32,702         229        -
      劉 克振                   32,600         331        -           可決 98.99
     第4号議案
                                             (注)3
     監査役2名選任の件
                                                    可決 99.46
      蒲池 孝一                   32,753         178        -
                                                    可決 99.47
      藤澤 哲史                   32,757         174        -
     (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成による。
         3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3








PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。

スポンサーリンク