鴻池運輸株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
鴻池運輸株式会社(E04341)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年6月24日
【会社名】 鴻池運輸株式会社
【英訳名】 Konoike Transport Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長執行役員 鴻池 忠彦
【本店の所在の場所】 大阪市中央区伏見町四丁目3番9号
【電話番号】 06(6227)4600(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 総務本部本部長 西 均
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区伏見町四丁目3番9号
【電話番号】 06(6227)4600(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 総務本部本部長 西 均
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月23日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及
び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま
す。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月23日
(2)決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
1.「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正
規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当
社定款の一部変更を実施する。
2.変更の内容は、次のとおりである。
(下線は変更部分を示します。)
現 行 定 款 変 更 案
第1条 第1条
~ (条文省略) ~ (現行どおり)
第13条
第13条
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提
(削 除)
供)
第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考
書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載
又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定
めるところに従いインターネットを利用する方法で
開示することにより、株主に対して提供したものと
みなすことができる。
(新 設) (電子提供措置等)
第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考
書類等の内容である情報について、電子提供措置を
とるものとする。
② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省
令で定めるものの全部又は一部について、議決権の
基準日までに書面交付請求した株主に対して交付す
る書面に記載しないことができる。
第15条
第15条
~ (条文省略)
~ (現行どおり)
第45条
第45条
(新 設)
附則
1. 定款第14条の変更は、会社法の一部を改正する法律
(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規
定する改正規定の施行の日である2022年9月1日
(以下「施行日」という)から効力を生ずるものと
する。
2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6ヵ月以内の
日を株主総会の日とする株主総会については、変更
前の定款第14条(株主総会参考書類等のインター
ネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。
3. 本附則は、施行日から6ヵ月を経過した日又は前項
の株主総会の日から3ヵ月を経過した日のいずれか
遅い日後にこれを削除する。
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第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、鴻池 忠彦、鴻池 忠嗣、大田 嘉仁、増山 美佳、藤田 泰介を選任する。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合
可否
(%)
第1号議案 428,553 105 - (注)1 97.6 可決
第2号議案 (注)2
鴻池 忠彦 417,712 10,941 76 95.1 可決
鴻池 忠嗣 428,064 665 - 97.5 可決
大田 嘉仁 426,881 1,848 - 97.2 可決
増山 美佳 428,323 406 - 97.6 可決
藤田 泰介 364,903 63,826 - 83.1 可決
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本定時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本定時株主総会当日
出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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