株式会社ツカモトコーポレーション 臨時報告書

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                                               株式会社ツカモトコーポレーション(E02588)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2022年６月27日

    【会社名】                     株式会社ツカモトコーポレーション

    【英訳名】                     TSUKAMOTO     CORPORATION      CO.,   LTD.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長　百          瀬  二  郎

    【本店の所在の場所】                     東京都中央区日本橋本町１丁目６番５号

    【電話番号】                     東京03(3279)1315(代表)

    【事務連絡者氏名】                     経理部経理部長　池          野  正  道

    【最寄りの連絡場所】                     東京都中央区日本橋本町１丁目６番５号

    【電話番号】                     東京03(3279)1315(代表)

    【事務連絡者氏名】                     経理部経理部長　池          野  正  道

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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    １【提出理由】
      2022年６月24日に開催された当社第103回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
     第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出
     するものであります。
    ２【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2022年６月24日
     (2)  決議事項の内容

      第１号議案       剰余金の処分の件
            ①  株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその金額
             　　１株につき金30円　　　配当総額120,017,190円
            ②  効力発生日
             　　2022年６月27日
      第２号議案　定款一部変更の件

            当社における今後の事業範囲の拡充及び多様化する新分野への展開を見据え、現行定款第２条に定め
            る事業目的を追加変更するものであります。また、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律
            第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されることから、株主総
            会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。
      第３号議案       取締役７名選任の件

            取締役として、百瀬二郎、田中文人、西村隆、齋川敏明、大友純、田中利和及び蒔山秀人を選任する
            ものであります。
      第４号議案　監査役１名選任の件

            監査役として、下道敏実を選任するものであります。
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     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
     　並びに当該決議の結果
                     賛成数       反対数       棄権数             決議の結果及び
           決議事項                               可決要件
                     （個）       （個）       （個）             賛成割合（％）
       第１号議案

        剰余金の処分の件               25,659         172        0   (注)１       可決   92.78

       第２号議案

        定款一部変更の件               25,751         80        0   (注)２       可決   93.11

       第３号議案

        取締役７名選任の件

       　　百瀬　二郎                22,220        3,611         0   (注)３       可決   80.34

       　　田中　文人                24,199        1,632         0   (注)３       可決   87.50

       　　西村　隆                24,374        1,457         0   (注)３       可決   88.13

       　　齋川　敏明                24,379        1,452         0   (注)３       可決   88.15

       　　大友　純                24,319        1,512         0   (注)３       可決   87.93

       　　田中　利和                24,369        1,462         0   (注)３       可決   88.11

       　　蒔山　秀人                25,559         272        0   (注)３       可決   92.42

       第４号議案

        監査役１名選任の件

       　　下道　敏実                25,739         88        0   (注)３       可決   93.07

      （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主
      　　　　　の議決権の３分の２以上の賛成による。
         ３.  議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主
           の議決権の過半数の賛成による。
         ４.  比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入して
           おります。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計によ
      り、各決議事項は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反
      対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以上

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