中部飼料株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 中部飼料株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       中部飼料株式会社(E00439)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   東海財務局長

     【提出日】                   2022年6月24日

     【会社名】                   中部飼料株式会社

     【英訳名】                   CHUBUSHIRYO      CO.,LTD.

     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長 平          野 晴    信

     【本店の所在の場所】                   名古屋市中区錦二丁目13番19号

     【電話番号】                   052-204-3050(代)

     【事務連絡者氏名】                   常務取締役管理本部長 伊             藤 敏    宏

     【最寄りの連絡場所】                   名古屋市中区錦二丁目13番19号

     【電話番号】                   052-204-3050(代)

     【事務連絡者氏名】                   常務取締役管理本部長 伊             藤 敏    宏

     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所

                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         株式会社名古屋証券取引所
                         (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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                                                       中部飼料株式会社(E00439)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年6月24日開催の当社第75期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年6月24日
        第1号議案 剰余金の処分の件

          期末配当に関する事項
           ① 配当財産の種類
             金銭
           ② 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
             当社普通株式1株につき金17円 総額505,909,324円
           ③ 剰余金の配当が効力を生ずる日
             2022年6月27日(月曜日)
        第2号議案 定款一部変更の件

          株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部を変更する。
        第3号議案 取締役8名選任の件

          取締役として、平野晴信、藤田京一、伊藤敏宏、全屋和夫、酒井映子、太田和人、亀井淳及び柴田由紀を選任
          する。
        第4号議案 監査役1名選任の件

          監査役として、大橋英之を選任する。
                                 2/3











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                                                             臨時報告書
     (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                   成割合(%)
     第1号議案                    239,989         402        -   (注)1       可決 99.83

     第2号議案                    239,919         472        -   (注)2       可決 99.80

     第3号議案                                        (注)3

      平野 晴信                   238,950        1,439         -           可決 99.40
      藤田 京一                   238,635        1,754         -           可決 99.27

      伊藤 敏宏                   238,550        1,839         -           可決 99.23

      全屋 和夫                   238,627        1,762         -           可決 99.26

      酒井 映子                   239,495         894        -           可決 99.63

      太田 和人                   238,758        1,631         -           可決 99.32

      亀井  淳                   239,269        1,120         -           可決 99.53

      柴田 由紀                   239,576         813        -           可決 99.66
     第4号議案                                        (注)3

      大橋 英之                   239,699         692        -           可決 99.71
     (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
         2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
         3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成であります。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から、各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
      により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
      主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3









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