株式会社太平製作所 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社太平製作所(E01547)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年6月24日
【会社名】 株式会社太平製作所
【英訳名】 Taihei Machinery Works, Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 齊藤 武
【本店の所在の場所】 愛知県小牧市大字入鹿出新田字宮前955番8
【電話番号】 (0568)73-6411(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 尾関 修康
【最寄りの連絡場所】 愛知県小牧市大字入鹿出新田字宮前955番8
【電話番号】 (0568)73-6411(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 尾関 修康
【縦覧に供する場所】
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
2022年6月24日開催の当社第135回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金40円 総額55,662,240円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年6月27日
第2号議案 定款一部変更の件
電子提供制度に関する会社法改正が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入
されることとなりますので、定款の変更を行うものであります
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、齊藤武、指吸隆幸、祖父江雅也、森淳彦、尾関修康、溝口
祥司の6名を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、神谷慎二、内藤幸男、安達和平の3名を選任するものであります。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
矢吹幸成を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 9,512 11 - (注)1 可決 99.88
第2号議案 9,505 18 - (注)2 可決 99.81
第3号議案
齊 藤 武 9,504 19 - (注)3 可決 99.80
指 吸 隆 幸 9,509 14 - (注)3 可決 99.85
祖父江 雅 也 9,508 15 - (注)3 可決 99.84
森 淳 彦 9,508 15 - (注)3 可決 99.84
尾 関 修 康 9,508 15 - (注)3 可決 99.84
溝 口 祥 司 9,508 15 - (注)3 可決 99.84
第4号議案
神 谷 慎 二 9,509 14 - (注)3 可決 99.85
内 藤 幸 男 9,505 18 - (注)3 可決 99.81
安 達 和 平 9,506 17 - (注)3 可決 99.82
第5号議案
矢 吹 幸 成 9,495 28 - (注)3 可決 99.71
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
4.本総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分)は個であり、賛成比率は出席した株主
の議決権の数に対する割合です。
以 上
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