株式会社リョーサン 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社リョーサン(E02663)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月27日
【会社名】 株式会社リョーサン
【英訳名】 Ryosan Company, Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 稲 葉 和 彦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区東神田２丁目３番５号
【電話番号】 03 (3862) 2591 （代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員財経本部長 湯 浅 英 生
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区東神田２丁目３番５号
【電話番号】 03 (3862) 2591 （代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員財経本部長 湯 浅 英 生
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月24日開催の当社第66回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年６月24日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規
定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当
社定款を変更するものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、稲葉和彦、遠藤俊哉、猪狩裕之、川端敦及び
川辺春義の５名を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、弘岡啓治、小川真人及び寺浦康子の３名を選任するものでありま
す。
第４号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
監査等委員でない取締役（社外取締役を除きます。）を対象に、新たに信託を用いた業績連動型株
式報酬制度の導入を決定するものであります。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成率（％） 決議の結果
第１号議案 202,256 93 ― 99.68 可決
第２号議案
稲葉 和彦 156,263 46,085 ― 77.01 可決
遠藤 俊哉 156,988 45,360 ― 77.37 可決
猪狩 裕之 156,988 45,360 ― 77.37 可決
川端 敦 202,244 105 ― 99.67 可決
川辺 春義 202,241 108 ― 99.67 可決
第３号議案
弘岡 啓治 154,293 48,055 ― 76.04 可決
小川 真人 153,117 49,231 ― 75.46 可決
寺浦 康子 202,262 87 ― 99.68 可決
第４号議案 201,454 895 ― 99.28 可決
(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。
第１号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び当該出席株主の議決権の
３分の２以上の賛成であります。
第２号議案、第３号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び当該出席株主の議決権の
過半数の賛成であります。
第４号議案
出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄
権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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