日本デコラックス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 日本デコラックス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本デコラックス株式会社(E02407)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局
【提出日】 2022年6月24日
【会社名】 日本デコラックス株式会社
【英訳名】 NIHON DECOLUXE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木村 重夫
【本店の所在の場所】 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字前屋敷10番地
【電話番号】 0587-(93)-2411
【事務連絡者氏名】 経理部長 近藤 直也
【最寄りの連絡場所】 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字前屋敷10番地
【電話番号】 0587-(93)-2411
【事務連絡者氏名】 経理部長 近藤 直也
【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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日本デコラックス株式会社(E02407)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月24日開催の当社第64回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金140円00銭
第2号議案 定款一部変更の件
定款を以下の通り一部変更する。
(下線部分は変更箇所を示しております。)
現 行 定 款 変 更 案
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提
供)
(削除)
第17条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参
考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記
載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定
めるところに従いインターネットを利用する方法で開
示することにより、株主に対して提供したものとみな
すことができる。
(電子提供措置等)
(新 設)
第17条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会
参考書類等の内容である情報について、電子提供措
置をとるものとする。
(2) 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務
省令で定めるものの全部または一部について、議決
権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交
付する書面に記載しないことができる。
(附則) (附則)
(新 設)
1. 現行定款第17条(株主総会参考書類等のインター
ネット開示とみなし提供)の削除および変更案第17条
(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正す
る法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに
規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」とい
う)から効力を生ずるものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の
日を株主総会の日とする株主総会については、現行定
款第17条はなお効力を有する。
3. 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前
項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅
い日後にこれを削除する。
第3号議案 監査等委員でない取締役3名選任の件
取締役として、木村重夫、木村勇夫及び木村俊夫を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として佐々木裕一を選任する。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 6,094 13 0 (注)1 可決 99.79
第2号議案 6,094 13 0 (注)2 可決 99.79
第3号議案
木村 重夫 6,086 21 0 (注)3 可決 99.66
木村 勇夫 6,094 13 0 可決 99.79
木村 俊夫 6,094 13 0 可決 99.79
第4号議案 6,094 13 0 (注)3 可決 99.79
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
以 上
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