フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社(E03727)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年6月24日
【会社名】 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社
【英訳名】 Future Venture Capital Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 金 武 偉
【本店の所在の場所】 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル
【電話番号】 075-257-2511
【事務連絡者氏名】 管理部長 塩本 洋千
【最寄りの連絡場所】 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル
【電話番号】 075-257-2511
【事務連絡者氏名】 管理部長 塩本 洋千
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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フューチャーベンチャーキャピタル株式会社(E03727)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月23日開催の当社第24回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月23日
(2）当該決議事項の内容
〈会社提案〉
第１号議案 剰余金の処分の件
(1) 配当財産の種類
金銭といたします。
(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金３円 総額は26,707,800円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月24日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりま
すので、次のとおり定款を変更するものであります。
(1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務
付けられることから、変更案第15条（電子提供措置等）第１項を新設するものであります。
(2) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求
した株主様に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができ
るようにするため、変更案第15条（電子提供措置等）第２項を新設するものであります。
(3) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15条（株主総会参考書類等のイン
ターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
(4) 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期
日経過後に削除するものといたします。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、松本 直人、塩本 洋千、藤野 宙志、宗正 浩志
を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、北條明宏、小尾一介、澤井典子を選任するものであります。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、宮田秀典を選任するものであります。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定
の件
譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、取締役の報酬等の額の範囲内
から別枠へ変更し、年額１億1,100万円以内、割り当てる譲渡制限付株式の総数の上限は年180,000株
以内で設定するものであります。
〈株主提案〉
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、金 武 偉、金子 正裕を選任するものでありま
す。
第８号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、松本 高一、高野 寧績、片岡 晃を選任するものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
24,255 32,852 － （注）１ 否決 42.47
剰余金の処分の件
第２号議案
32,779 24,331 － （注）３ 否決 57.40
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役を
除く。）４名選任の件
松本 直人 21,325 35,785 － 否決 37.34
（注）２
塩本 洋千 21,179 35,931 － 否決 37.08
藤野 宙志 21,125 35,985 － 否決 36.99
宗正 浩志 20,635 36,475 － 否決 36.13
第４号議案
監査等委員である取締役３名選任の
件
（注）２
北條 明宏 21,118 35,992 － 否決 36.98
小尾 一介 21,318 35,792 － 否決 37.33
澤井 典子 21,075 36,035 － 否決 36.90
第５号議案
補欠の監査等委員である取締役１名
21,113 35,997 － （注）２ 否決 36.97
選任の件
宮田 秀典
第６号議案
取締役（監査等委員である取締役及
20,457 36,653 － （注）１ 否決 35.82
び社外取締役を除く。）に対する譲
渡制限付株式報酬制度の改定の件
第７号議案
取締役（監査等委員である取締役を
除く。）２名選任の件
（注）２
金 武 偉 38,899 18,219 － 可決 68.10
金子 正裕 39,111 18,007 － 可決 68.47
第８号議案
監査等委員である取締役３名選任の
件
（注）２
松本 高一 38,817 18,290 － 可決 67.97
高野 寧績 38,911 18,196 － 可決 68.14
片岡 晃 39,044 18,063 － 可決 68.37
（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
４．出席議決権数は、議決権行使書又はインターネットによる本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び
当日出席した株主の議決権の数(株主総会終了時点までに出席した全ての株主の議決権の数)の合計でありま
す。
５. 賛成割合の計算方法は、出席議決権数に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
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(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。
以 上
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