株式会社スズケン 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社スズケン(E02780)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月24日
【会社名】 株式会社スズケン
【英訳名】 SUZUKEN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 浅 野 茂
【本店の所在の場所】 名古屋市東区東片端町8番地
【電話番号】 052(961)2331(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理部長 濵 仲 正 裕
【最寄りの連絡場所】 名古屋市東区東片端町8番地
【電話番号】 052(961)2331(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理部長 濵 仲 正 裕
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)
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株式会社スズケン(E02780)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月24日に開催いたしました当社第76期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取
引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告
書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会開催日 2022年6月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する
改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備える
ため、次のとおり当社定款を変更する。
①変更案第18条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置を
とる旨を定める。
②変更案第18条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を
限定するための規定を設ける。
③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第18条)は不要
となるため、これを削除する。
④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設ける。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、別所芳樹、宮田浩美、浅野茂、
田村富志、髙橋智恵、薄井康紀、茶村俊一を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成率(%) 決議の結果
第1号議案 796,448 295 ― 99.93 可決
第2号議案
別 所 芳 樹 687,878 109,440 ― 86.25 可決
宮 田 浩 美 643,635 150,053 3,626 80.70 可決
浅 野 茂 677,617 116,002 3,696 84.96 可決
田 村 富 志 688,165 109,153 ― 86.28 可決
髙 橋 智 恵 688,976 108,342 ― 86.38 可決
薄 井 康 紀 693,310 104,008 ― 86.93 可決
茶 村 俊 一 693,950 103,368 ― 87.01 可決
(注) 1.各議案の可決要件は次のとおりであります。
第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由は次のとおりであります。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより各議案が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当日出席の株
主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
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