日本精化株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本精化株式会社(E00852)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月27日
【会社名】 日本精化株式会社
【英訳名】 Nippon Fine Chemical Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役執行役員社長 矢野 浩史
【本店の所在の場所】 大阪市中央区備後町２丁目４番９号
【電話番号】 06（6231）4781
【事務連絡者氏名】 総務部長 髙田 靖
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区備後町２丁目４番９号
【電話番号】 06（6231）4781
【事務連絡者氏名】 総務部長 髙田 靖
【縦覧に供する場所】 日本精化株式会社 東京支店
（東京都中央区日本橋小伝馬町４番９号 小伝馬町新日本橋ビルディング）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月23日開催の当社第154回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月23日
(2）当該決議事項の内容
＜会社提案（第１号議案から第５号議案）＞
第１号議案 剰余金の処分の件
（１）株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金29円 総額684,849,703円
（２）効力発生日
2022年６月24日
第２号議案 定款一部変更の件
以下について、当社定款を変更するものであります。
（１）株主総会資料の電子提供制度が導入されることに伴い、変更するものであります。
（２）取締役の員数を変更するものであります。
（３）相談役制度の廃止に伴い、変更するものであります。
（４）取締役会の議長に関して、変更するものであります。
（５）取締役及び監査役に関する責任限定契約を変更するものであります。
（６）その他所要の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役６名選任の件
取締役として、矢野浩史、矢野進、川林正信、大橋幸浩、村瀬千弘、太田進を選任するものでありま
す。
第４号議案 役員報酬制度の改定に伴う、取締役に対する報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入の件
取締役の報酬額を年額２億５千万円以内とするものであります。
また、当社の社外取締役を除く取締役（以下、「対象取締役」といいます。）に対して、取締役報酬
額とは別枠にて、新たに対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬枠を設定するものでありま
す。
譲渡制限付株式報酬制度に基づき、対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額５千万円以
内とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総額は、年100,000株以内とするものでありま
す。
第５号議案 監査役の報酬額改定の件
監査役の報酬額を年額５千万円以内とするものであります。
＜株主提案（第６号議案及び第７号議案）＞
第６号議案 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件
社外取締役を含む取締役に対し、新たに年額180百万円以内、付与株式数の上限85,000株の譲渡制限
付株式付与の為の金銭報酬債権を付与するものであります。
第７号議案 自己株式取得の件
本定時株主総会終結の時から１年以内に、当社普通株式を、株式総数2,370,000株、取得価額の総額
金4,977,000,000円を限度として、金銭の交付をもって取得するものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
＜会社提案（第１号議案から第５号議案）＞
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
207,481 80 － （注）１ 可決 99.90
剰余金の処分の件
第２号議案
197,246 10,315 － （注）２ 可決 94.97
定款一部変更の件
第３号議案
（注）３
取締役６名選任の件
矢野 浩史 194,015 13,546 － 可決 93.41
矢野 進 193,462 14,099 － 可決 93.15
川林 正信 206,499 1,062 － 可決 99.42
大橋 幸浩 206,498 1,063 － 可決 99.42
村瀬 千弘 186,623 20,938 － 可決 89.85
太田 進 205,894 1,667 － 可決 99.13
第４号議案
役員報酬制度の改定に伴う、取締役
192,415 11,932 － （注）１ 可決 94.10
に対する報酬額の改定及び譲渡制限
付株式報酬制度の導入の件
第５号議案
206,867 694 － （注）１ 可決 99.60
監査役の報酬額改定の件
＜株主提案（第６号議案及び第７号議案）＞
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第６号議案
譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬 10,791 193,556 － （注）１ 否決 5.28
額承認の件
第７号議案
18,654 188,907 － （注）１ 否決 8.98
自己株式取得の件
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より会社提案は可決、株主提案は否決される為の要件を満たし、会社法に則って決議が成立した為、本株主総会当日
出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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