株式会社ファインシンター 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ファインシンター |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ファインシンター(E01396)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年６月24日
【会社名】 株式会社ファインシンター
【英訳名】 FINE SINTER CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 井 上 洋 一
【本店の所在の場所】 愛知県春日井市明知町西之洞1189番地11
【電話番号】 0568－88－4355（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 経理部長 小 林 努
【最寄りの連絡場所】 愛知県春日井市明知町西之洞1189番地11
【電話番号】 0568－88－4355（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 経理部長 小 林 努
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
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株式会社ファインシンター(E01396)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金 20円 総額 88,017,120円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月24日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月
１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するもので
す。
①株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられるこ
とから、変更案(電子提供措置等)第18条第１項を新設するものです。
②株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付請求をした株主に交
付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案(電
子提供措置等)第18条第２項を新設するものです。
③株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款(株主総会参考書類等のインターネット開示によるみ
なし提供)第18条の規定は不要となるため、これを削除するものです。
④上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものです。なお、本附則は期日経過後に削除する
ものといたします。
第３号議案 取締役２名選任の件
山口登士也氏、山内尚子氏を取締役に選任するものであります。
第４号議案 監査役２名選任の件
石郷岡功二氏、加藤克彦氏を監査役に選任するものであります。
第５号議案 役員賞与支給の件
第73期末時点の取締役７名（うち社外取締役２名）及び監査役３名に対して、第73期の業績等を勘案して、
取締役賞与として33,496千円（うち社外取締役分390千円）、監査役賞与として3,672千円、総額37,168千円を
支給するものであります。
第６号議案 退任取締役及び退任監査役に対し慰労金並びに退任取締役に対し弔慰金贈呈の件
第73期定時株主総会の終結の時をもって退任されます取締役柴田和彦氏、監査役田中仁氏、監査役渡邉誠人
氏及び2021年７月に逝去されました大前伸夫氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準によ
り相当額の範囲内で慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役は取締役会
に、監査役は監査役の協議にご一任願うものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
35,878 524 0 (注)１ 可決 98.56
剰余金の処分の件
第２号議案
36,344 58 0 (注)２ 可決 99.84
定款一部変更の件
第３号議案
取締役２名選任の件
(注)１
山口登士也 36,080 322 0 可決 99.12
山内尚子 36,064 338 0 可決 99.07
第４号議案
監査役２名選任の件
(注)１
石郷岡功二 36,055 347 0 可決 99.05
加藤克彦 36,270 132 0 可決 99.64
第５号議案
34,485 1,917 0 (注)１ 可決 94.73
役員賞与支給の件
第６号議案
退任取締役及び退任
監査役に対し慰労金 34,395 2,007 0 (注)１ 可決 94.49
並びに退任取締役に
対し弔慰金贈呈の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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