株式会社大紀アルミニウム工業所 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社大紀アルミニウム工業所(E01318)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月24日
【会社名】 株式会社大紀アルミニウム工業所
【英訳名】 DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 山 本 隆 章
【本店の所在の場所】 大阪市西区土佐堀一丁目4番8号
【電話番号】 06(6444)2751 (代表)
【事務連絡者氏名】 上席執行役員管理部長 黒 須 弘 人
【最寄りの連絡場所】 大阪市西区土佐堀一丁目4番8号
【電話番号】 06(6444)2751 (代表)
【事務連絡者氏名】 上席執行役員管理部長 黒 須 弘 人
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社大紀アルミニウム工業所(E01318)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金35円
総額 1,417,568,915円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年6月23日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会参考書類の電子提供制度導入に備えるため、次
のとおり当社定款を変更するものです。
(1)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第17条)は不要とな
るため、これを変更し、電子提供措置等の規定(変更案第17条)とするものです。
(2)変更案第17条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨
を定めるものであり、変更案第17条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する
事項の範囲を限定するための規定を設けるものです。
(3)上記の変更に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。
第3号議案 取締役1名選任の件
取締役として山岡正男を選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として森川芳光を選任するものであります。
第5号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を「年額500百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)」にするものであ
ります。なお、従来同様に使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
出席議決権数
決議事項 可決要件
(個)
(個) (個) (個) 賛成割合(%)
第1号議案
339,411
338,021 1,324 0 (注)1 可決 99.59
剰余金の処分の件
第2号議案
339,411
338,608 738 0 (注)2 可決 99.76
定款一部変更の件
第3号議案
取締役1名選任の件
339,411
(注)3
山岡 正男 331,710 7,637 0 可決 97.73
第4号議案
監査役1名選任の件
339,411
(注)3
森川 芳光 323,881 15,467 0 可決 95.42
第5号議案
339,411
取締役の報酬額改定 337,255 2,064 30 (注)1 可決 99.36
の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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