株式会社トーメンデバイス 臨時報告書

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                                                   株式会社トーメンデバイス(E02946)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年６月24日
     【会社名】                   株式会社トーメンデバイス
     【英訳名】                   TOMEN   DEVICES    CORPORATION
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　妻木　一郎
     【本店の所在の場所】                   東京都中央区晴海一丁目８番12号
     【電話番号】                   ０３（３５３６）９１５０（代表）
     【事務連絡者氏名】                   経営企画部長　　原　英記
     【最寄りの連絡場所】                   東京都中央区晴海一丁目８番12号
     【電話番号】                   ０３（３５３６）９１５０（代表）
     【事務連絡者氏名】                   経営企画部長　　原　英記
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
      2022年６月23日開催の当社第31回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
     あります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年６月23日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金処分の件
              期末配当金を当社普通株式１株につき金300円とする。
        第２号議案　定款一部変更の件
              （１）「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改
                 正規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備え
                 るため、当社定款について所要の変更を行う。
              （２）「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行され、上場会社において、定款に定
                 めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会の開催が可能となったことに
                 伴い、条文を新設する。
        第３号議案　取締役９名選任の件
              取締役として、妻木一郎、小井戸信夫、常深雅一、松﨑英治、中尾清隆、本田敦子、前田辰巳、
              浅井敏保および黄泰成を選任する。
        第４号議案　監査役２名選任の件
              監査役として、清水厚志および行天慶太を選任する。
        第５号議案　補欠監査役１名選任の件
              補欠監査役として前田利祝を選任する。
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     (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

      並びに当該決議の結果
                                                  決議の結果
           決議事項             賛成（個）        反対（個）        棄権（個）
                                                 （賛成の割合）
                                                   （注）３
     第１号議案                                         0    可決(99.8%)
                           60,696          57
     第２号議案                                         0    可決(98.7%)
                           60,020          733
     第３号議案
      妻木　一郎                                        0    可決(94.1%)
                           57,217         3,536
      小井戸　信夫                                        0    可決(98.2%)
                           59,722         1,031
      常深　雅一                                        0    可決(98.2%)
                           59,718         1,035
      松﨑　英治                                        0    可決(98.2%)
                           59,720         1,033
      中尾　清隆                                        0    可決(98.2%)
                           59,720         1,033
      本田　敦子                                        0    可決(98.2%)
                           59,706         1,047
      前田　辰巳                                        0    可決(96.8%)
                           58,893         1,860
      浅井　敏保                                        0    可決(97.9%)
                           59,530         1,223
      黄　　泰成                                        0    可決(98.3%)
                           59,760          993
     第４号議案
      清水　厚志                                        0    可決(99.7%)
                           60,623          130
      行天　慶太                                        0    可決(99.7%)
                           60,658          95
     第５号議案                                         0
      前田　利祝                                        0    可決(99.5%)
                           60,544          209
     （注）１．各議案の賛成数、反対数及び棄権数は、2022年６月22日までの事前行使分に当日出席の一部株主から賛否に
           関して確認できたものを加算しています。
         ２．各議案の賛成率は、出席株主の議決権数（2022年６月22日までの事前行使分と当日出席分の一部を合計した
           もの）を分母とし、2022年６月22日までの事前行使分に当日出席の一部株主から賛成が確認できた分を加算
           したものを分子として算出しています。
         ３．各議案の可決要件は次のとおりです。
           ・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
           ・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席
            した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。
           ・第３号議案、第４号議案および第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以
            上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        2022年６月22日までの事前行使分及び当日出席の一部株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計によ
      り、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権
      に係る一部の議決権数は加算しておりません。
                                                         以　上

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