東洋水産株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
東洋水産株式会社(E00461)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月24日
【会社名】 東洋水産株式会社
【英訳名】 TOYO SUISAN KAISHA, LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 今村 将也
【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目13番40号
【電話番号】 東京(03)3458-5111（代表）
【事務連絡者氏名】 経理部長 平野 貴義
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目13番40号
【電話番号】 東京(03)3458-5111（代表）
【事務連絡者氏名】 経理部長 平野 貴義
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/3
EDINET提出書類
東洋水産株式会社(E00461)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月23日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月23日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金50円
第２号議案 定款一部変更の件
（1）株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨の規定を定款に新設す
る。
（2）株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請
求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することがで
きる旨の規定を定款に新設する。
（3）株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除
する。
（4）上記の新設および削除される規定の効力に関する附則を設ける。
第３号議案 取締役15名選任の件
堤殷、今村将也、住本憲隆、沖斉、真喜屋理恵子、望月正久、村上修、葉山知秀、松本千代子、
東目浩一、谷地弘安、峯木眞知子、矢澤健一、千野勇、及び小林哲也を取締役に選任する。
第４号議案 監査役１名選任の件
森勇を監査役に選任する。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
牛嶋勉を補欠監査役に選任する。
第６号議案 役員賞与支給の件
当期に取締役（社外取締役を除く）であった11名に対し、総額55,870,000円の役員賞与を支給する。
なお、各取締役に対する金額は、取締役会の決議によることとする。
第７号議案 定款一部変更の件<株主提案>
上場子会社の上場維持と独立したガバナンスの実効性の説明責任がある旨を定款に新設する。
2/3
EDINET提出書類
東洋水産株式会社(E00461)
臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 856,256 61,774 0 （注）１ 可決 (93.27)
第２号議案 917,647 384 0 （注）２ 可決 (99.96)
第３号議案 （注）３
堤 殷 867,122 50,606 300 可決 (94.45)
今 村 将 也
884,620 33,060 348 可決 (96.36)
住 本 憲 隆
903,603 14,127 300 可決 (98.43)
沖 斉 896,049 21,681 300 可決 (97.61)
真喜屋理恵子 896,098 21,632 300 可決 (97.61)
望 月 正 久
896,085 21,645 300 可決 (97.61)
村 上 修 895,856 21,874 300 可決 (97.58)
葉 山 知 秀
896,073 21,657 300 可決 (97.61)
松本 千代子 895,861 21,869 300 可決 (97.59)
東 目 浩 一
896,195 21,535 300 可決 (97.62)
谷 地 弘 安
912,442 5,288 300 可決 (99.39)
峯 木 眞知子
914,472 3,258 300 可決 (99.61)
矢 澤 健 一
914,397 3,333 300 可決 (99.60)
千 野 勇 914,513 3,217 300 可決 (99.62)
小 林 哲 也
914,536 3,194 300 可決 (99.62)
第４号議案 （注）３
森 勇 673,358 244,367 300 可決 (73.35)
第５号議案 （注）３
牛 嶋 勉 916,182 1,548 300 可決 (99.80)
第６号議案 909,904 5,911 2,215 （注）１ 可決 (99.11)
第７号議案 181,752 734,323 1,925 （注）２ 否決 (19.80)
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より、各決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の
確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3
