細谷火工株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
細谷火工株式会社(E00850)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年6月27日
【会社名】 細谷火工株式会社
【英訳名】 HOSOYA PYRO-ENGINEERING CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 細谷 穰志
【本店の所在の場所】 東京都あきる野市菅生1847番地
【電話番号】 042(558)5111(代)
【事務連絡者氏名】 総務部長 西森 真弓
【最寄りの連絡場所】 東京都あきる野市菅生1847番地
【電話番号】 042(558)5111(代)
【事務連絡者氏名】 総務部長 西森 真弓
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
細谷火工株式会社(E00850)
臨時報告書
1【提出理由】
令和4年6月23日開催の当社第71回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和4年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金8円 総額32,020,272円
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する株主総会資
料の電子提供制度の施行日が令和4年9月1日とされることに伴い、株主総会参考書類等の内容であ
る情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の
範囲を限定することができる旨の規定を設けるものであります。
また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これ
を削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として田中澄夫氏、安藤隆允氏を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
26,328 299 - (注)1 可決(98.88%)
剰余金の処分の件
第2号議案
26,492 135 - (注)2 可決(99.49%)
定款一部変更の件
第3号議案
監査役2名選任の件
田中 澄夫 26,358 269 - (注)3 可決(98.99%)
安藤 隆允 25,983 644 - 可決(97.58%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の
3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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