キーコーヒー株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | キーコーヒー株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
キーコーヒー株式会社(E00491)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月27日
【会社名】 キーコーヒー株式会社
【英訳名】 KEY COFFEE INC
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 柴 田 裕
【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋２丁目34番４号
【電話番号】 03(3433)3311（代表）
【事務連絡者氏名】 財務部長 水 谷 彰 洋
【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋２丁目34番４号
【電話番号】 03(3433)3311（代表）
【事務連絡者氏名】 管理本部副本部長兼総務人事部長 北 原 栄 二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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キーコーヒー株式会社(E00491)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月21日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金５円、総額108,398,720円
ハ 効力発生日
2022年６月22日
第２号議案 定款一部変更の件
①「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
規定が2022年９月1日に施行されることに伴い、株主総会参考書類等の電子提供制度導入に備える
ため、定款第16条の新設、削除及び効力発生日等に関する附則を設ける。
②第69期定時株主総会にて当社発行株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）（以下
「本プラン」という。）の継続の件が承認されたことに伴い、本プランに即して定款第42条（新
株予約権無償割当ての決議機関）第２項第３号の削除を行う。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役５名（監査等委員である取締役を除く。）の任期満了に伴い、取締役として、柴田裕、川股
一雄、小澤信宏、安藤昌也、中野正崇の５氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案 162,907 6,469 0 可決 （96.18%）
第２号議案 163,837 5,548 0 可決 （96.72%）
第３号議案
柴 田 裕
143,304 26,082 0 可決 （84.60%）
川 股 一 雄
154,215 15,171 0 可決 （91.04%）
小 澤 信 宏
154,153 15,233 0 可決 （91.00%）
安 藤 昌 也
154,156 15,230 0 可決 （91.00%）
中 野 正 崇
168,581 805 0 可決 （99.52%）
(注) １ 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席
した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
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・第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席
した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
２ 賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び
当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が
確認できた議決権の数の割合であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の当社役員及び一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを
合計したことにより可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権の確認ができて
いない議決権の数は加算しておりません。
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