日進工具株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日進工具株式会社(E01729)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月24日
【会社名】 日進工具株式会社
【英訳名】 NS TOOL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 弘治
【本店の所在の場所】 東京都品川区南大井四丁目5番9号
【電話番号】 03-3774-2459
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長兼管理部長 戸田 覚
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大井一丁目28番1号
【電話番号】 03-6423-1135
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長兼管理部長 戸田 覚
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
日進工具株式会社(E01729)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月22日開催の当社第61回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月22日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金12.5円
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1)減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 600,000,000円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 600,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることになる
ため、定款の一部を変更する。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、後藤弘治、後藤隆司、足立有子及び戸田覚を
選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として、藤崎直子及び平賀敏秋を選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、現行の株式報酬型ストックオプション
制度に代え、譲渡制限付株式を割当てるための報酬制度を導入することとし、その報酬等の額を年額
150百万円以内、割当てる当社普通株式の総数を年100,000株以内とする。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 206,137 1,308 - (注)1 可決 99.37
第2号議案 207,315 130 - (注)2 可決 99.94
第3号議案 (注)1
後藤 弘治 203,322 4,123 - 可決 98.01
後藤 隆司 205,558 1,887 - 可決 99.09
足立 有子 206,638 807 - 可決 99.61
戸田 覚 206,430 1,015 - 可決 99.51
第4号議案 (注)1
藤崎 直子 207,175 270 - 可決 99.87
平賀 敏秋 206,981 464 - 可決 99.78
第5号議案 201,320 6,125 - (注)1 可決 97.05
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株
主総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2/2