三相電機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
三相電機株式会社(E02012)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年6月24日
【会社名】 三相電機株式会社
【英訳名】 SANSO ELECTRIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 黒田 直樹
【本店の所在の場所】 兵庫県姫路市青山北一丁目1番1号
【電話番号】 079(266)1200(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 岡本 富男
【最寄りの連絡場所】 兵庫県姫路市青山北一丁目1番1号
【電話番号】 079(266)1200(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 岡本 富男
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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三相電機株式会社(E02012)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月23日開催の当社第65回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
定が2022年9月1日に施行されることにともない、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるた
め、当社定款を変更する。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
黒田直樹、小林秀嗣、岡本富男、藤原範和、松下年男、曹銀春、水野誠および小畑直人を取締役
(監査等委員である取締役を除く。)に選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
らびに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び賛
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 成割合(%)
第1号議案
定款一部変更の件 37,722 2 - (注)1 可決 97.22%
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を
除く。)8名選任の件
黒田直樹 37,690 34 - (注)2 可決 97.13%
小林秀嗣 37,708 16 - (注)2 可決 97.18%
岡本富男 37,708 16 - (注)2 可決 97.18%
藤原範和 37,708 16 - (注)2 可決 97.18%
松下年男 37,708 16 - (注)2 可決 97.18%
曹 銀春 37,708 16 - (注)2 可決 97.18%
水野 誠 37,708 16 - (注)2 可決 97.18%
小畑直人 37,708 16 - (注)2 可決 97.18%
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の確
認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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