株式会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス(E05629)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月24日
【会社名】 株式会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
（旧会社名 株式会社日本Ｍ＆Ａセンター）
【英訳名】 Nihon M&A Center Holdings Inc.
（旧英訳名 Nihon M&A Center Inc.）
（注）2021年６月24日開催の第30期定時株主総会の決議により、2021
年10月１日から会社名及び英訳名を上記のとおり変更いたしました。
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三 宅 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-5220-5451
【事務連絡者氏名】 専務取締役 管理本部長 楢 木 孝 麿
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-5220-5451
【事務連絡者氏名】 専務取締役 管理本部長 楢 木 孝 麿
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金９円 総額2,974,966,029円
ロ 効力発生日
2022年６月24日
第２号議案 定款一部変更の件
現行定款第13条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を第13条(電子提供措置等)へ変更、
及び第18条(員数)を変更し、併せて、第13条(電子提供措置等)について2022年９月１日に効力が発生する旨の附
則を設けるものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。)12名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
2,814,254 4,543 1 (注)１ 可決 99.84
剰余金の処分の件
第２号議案
2,390,902 427,889 1 (注)２ 可決 84.82
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。)
12名選任の件
分 林 保 弘 2,347,494 449,742 21,553 可決 83.92
三 宅 卓 2,259,855 554,812 4,116 可決 80.29
楢 木 孝 麿 2,525,084 289,590 4,116 可決 89.71
大 槻 昌 彦 2,709,537 105,137 4,116 可決 96.27
竹 内 直 樹 2,518,746 295,928 4,116 可決 89.49
(注)３
渡 部 恒 郎 2,711,114 103,560 4,116 可決 96.32
熊 谷 秀 幸 2,711,906 102,768 4,116 可決 96.35
森 時 彦 2,734,453 80,222 4,116 可決 97.15
Anna Dingley
2,545,421 269,251 4,116 可決 90.43
竹 内 美奈子 2,730,438 84,237 4,116 可決 97.01
Smith, Kenneth
2,803,287 15,504 1 可決 99.45
George
錦 戸 景 一 2,803,336 15,455 1 可決 99.45
第４号議案
監査等委員である取締
役３名選任の件
平 山 巌 2,529,459 285,210 4,116 可決 89.87
(注)３
山 田 善 則 2,711,057 103,619 4,116 可決 96.32
松 永 貴 之 2,730,861 87,931 1 可決 96.88
第５号議案
補欠の監査等委員であ 2,786,297 32,495 1 (注)３ 可決 98.85
る取締役１名選任の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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