株式会社京都ホテル 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社京都ホテル(E04550)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年6月24日
【会社名】 株式会社京都ホテル
【英訳名】 THE KYOTO HOTEL, LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福永 法弘
【本店の所在の場所】 京都府京都市中京区河原町通二条南入一之船入町537番地の4
【電話番号】 京都075(211)5111
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 井手 章
【最寄りの連絡場所】 京都府京都市中京区河原町通二条南入一之船入町537番地の4
【電話番号】 京都075(211)5111
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 井手 章
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
当社は、2022年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件(A種優先株式についての配当)
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金20,054.79円 総額20,054,790円
ロ 効力発生日
2022年6月23日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9
月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更する
ものであります。
(1)変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を
定めるものであります。
(2)変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定する
ことができる規定を設けるものであります。
(3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要となる
ため、これを削除するものであります。
(4)上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第3号議案 取締役10名選任の件
取締役として、福永法弘、原田 肇、杉田 洋、善養寺 明、西村直樹、井手 章、千 玄室、成瀬正治、
細見麗子、石垣 聡を選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、小林 健を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 95,413 268 0 (注)1 可決 96.6%
第2号議案 95,595 86 0 (注)2 可決 96.8%
第3号議案
福永 法弘
95,463 218 0 可決 96.7%
原田 肇 95,489 192 0 可決 96.7%
杉田 洋 95,555 126 0 可決 96.8%
善養寺 明 95,471 210 0 可決 96.7%
西村 直樹 95,555 126 0 (注)3 可決 96.8%
井手 章 95,517 164 0 可決 96.7%
千 玄室 95,445 236 0 可決 96.6%
成瀬 正治
95,554 127 0 可決 96.8%
細見 麗子
95,502 179 0 可決 96.7%
石垣 聡 95,543 138 0 可決 96.7%
第4号議案
(注)3
小林 健 95,528 153 0 可決 96.7%
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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