アイティメディア株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | アイティメディア株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
アイティメディア株式会社(E05686)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月24日
【会社名】 アイティメディア株式会社
【英訳名】 ITmedia Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 大槻 利樹
【本店の所在の場所】 東京都千代田区紀尾井町3番12号
【電話番号】 03-6893-2148
【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼管理本部長 加賀谷 昭大
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区紀尾井町3番12号
【電話番号】 03-6893-2148
【事務連絡者氏名】 管理本部財務企画部長 菊地 広毅
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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アイティメディア株式会社(E05686)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月23日開催の当社第23回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
(1)2021年6月16日付で施行された「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年
法律第70号)により、新たに「場所の定めのない株主総会」(いわゆるバーチャルオンリー株
主総会)の開催が認められたことに伴い、定款第12条第2項を新設するものであります。
(2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改
正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備える
ため、定款14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)について次のとお
り当社定款を変更するものであります。
① 変更案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる
旨を定めるものであります。
② 変更案第14条第2項は、書面交付請求をした株主様に交付する書面に記載する事項の範囲を
限定するための規定を設けるものであります。
③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第14条)は不要と
なるため、これを削除するものであります。
④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、大槻 利樹、小林 教至 、加賀谷 昭大、
土橋 康成、渡邉 桂子の5氏を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、髙橋 利忠、下山 達也、斉藤 太嘉志、佐川 明生の4氏を選任
するものであります。
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アイティメディア株式会社(E05686)
臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案
158,577 4,720 - (注)1 可決 97.11%
定款一部変更の件
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
大槻 利樹 149,730 13,567 - 可決 91.69%
小林 教至 157,676 5,621 - 可決 96.56%
加賀谷 昭大 160,204 3,093 - (注)2 可決 98.11%
土橋 康成 160,123 3,174 - 可決 98.06%
渡邉 桂子 128,675 34,622 - 可決 78.80%
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
髙橋 利忠 160,136 3,161 - 可決 98.06%
下山 達也 159,800 3,497 - 可決 97.86%
(注)2
斉藤 太嘉志 160,131 3,166 - 可決 98.06%
佐川 明生 146,986 16,311 - 可決 90.01%
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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